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Criminalidad en el ciberespacio: tipificaci�n de delitos inform�ticos y desaf�os probatorios en Ecuador

 

Cybercrime: Classification of computer crimes and evidentiary challenges in Ecuador

 

Cibercrime: Classifica��o de crimes inform�ticos e desafios probat�rios no Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: elvis.fuentest@ug.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 05 de abril de 2025 *Aceptado: 11 de mayo de 2025 * Publicado: �27 de junio de 2025

 

        I.            Abogado, Magister, Docente de la Universidad de Guayaquil UG, Ecuador.

Resumen

La criminalidad en el ciberespacio se ha convertido en una de las amenazas m�s complejas del siglo XXI, especialmente en pa�ses en desarrollo como Ecuador, donde el marco normativo se encuentra en constante evoluci�n. Este art�culo analiza la tipificaci�n de los delitos inform�ticos dentro del C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, explorando los desaf�os probatorios que enfrentan fiscales y jueces al momento de sustentar casos con evidencia digital. A partir de un enfoque doctrinario y jurisprudencial, se examinan experiencias internacionales en la persecuci�n penal de ciberdelitos y se contrasta con la pr�ctica ecuatoriana, identificando vac�os legales y dificultades operativas. El trabajo incluye an�lisis de casos relevantes y propone mejoras normativas y t�cnicas para garantizar una respuesta eficaz del sistema judicial. Se concluye que la capacitaci�n especializada, la cooperaci�n internacional y la adecuaci�n legal son fundamentales para enfrentar los retos que plantea la criminalidad digital.

Palabras clave: ciberdelito; evidencia digital; COIP; tipificaci�n penal; tecnolog�a; delitos inform�ticos; justicia digital.

 

Abstract

Cybercrime has become one of the most complex threats of the 21st century, especially in developing countries like Ecuador, where the regulatory framework is constantly evolving. This article analyzes the classification of cybercrimes within the Ecuadorian Comprehensive Organic Criminal Code (COIP), exploring the evidentiary challenges faced by prosecutors and judges when supporting cases with digital evidence. Using a doctrinal and jurisprudential approach, it examines international experiences in the criminal prosecution of cybercrimes and compares them with Ecuadorian practice, identifying legal gaps and operational difficulties. The article includes analyses of relevant cases and proposes regulatory and technical improvements to ensure an effective response from the judicial system. It concludes that specialized training, international cooperation, and legal adaptation are essential to address the challenges posed by digital crime.

Keywords: cybercrime; digital evidence; COIP; criminal classification; technology; cybercrime; digital justice.

 

 

 

Resumo

O crime cibern�tico tornou-se uma das amea�as mais complexas do s�culo XXI, especialmente em pa�ses em desenvolvimento como o Equador, onde o arcabou�o regulat�rio est� em constante evolu��o. Este artigo analisa a classifica��o dos crimes cibern�ticos no C�digo Penal Org�nico Integral (COIP) equatoriano, explorando os desafios probat�rios enfrentados por promotores e ju�zes ao fundamentar casos com provas digitais. Utilizando uma abordagem doutrin�ria e jurisprudencial, examina experi�ncias internacionais na persecu��o penal de crimes cibern�ticos e as compara com a pr�tica equatoriana, identificando lacunas legais e dificuldades operacionais. O artigo inclui an�lises de casos relevantes e prop�e melhorias regulat�rias e t�cnicas para garantir uma resposta eficaz do sistema judicial. Conclui que treinamento especializado, coopera��o internacional e adapta��o jur�dica s�o essenciais para enfrentar os desafios impostos pelo crime digital.

Palavras-chave: crime cibern�tico; provas digitais; COIP; classifica��o criminal; tecnologia; crime cibern�tico; justi�a digital.

 

Introducci�n

En las �ltimas d�cadas, el avance tecnol�gico ha transformado radicalmente la forma en que las personas se comunican, realizan transacciones y almacenan informaci�n. Esta evoluci�n, sin embargo, tambi�n ha dado lugar a un nuevo escenario para la comisi�n de delitos: el ciberespacio. Las actividades delictivas han migrado a plataformas digitales, generando un desaf�o in�dito para los sistemas jur�dicos tradicionales (Gonz�lez, 2021, p. 44).

La criminalidad inform�tica, tambi�n denominada ciberdelincuencia, engloba conductas il�citas que afectan bienes jur�dicos protegidos a trav�s del uso de tecnolog�as de la informaci�n. Entre los delitos m�s comunes se encuentran el acceso no autorizado a sistemas, la interceptaci�n de datos, el fraude inform�tico, la suplantaci�n de identidad y la distribuci�n de malware (V�squez & Herrera, 2022, p. 61).

En Ecuador, la necesidad de adaptar la legislaci�n penal a estos nuevos delitos se evidenci� en la inclusi�n de un cap�tulo espec�fico sobre delitos inform�ticos dentro del C�digo Org�nico Integral Penal (COIP), promulgado en 2014. No obstante, la pr�ctica judicial a�n enfrenta dificultades significativas en materia de recolecci�n, preservaci�n y valoraci�n de evidencia digital (L�pez, 2023, p. 89).

Uno de los principales retos radica en el car�cter vol�til y replicable de la informaci�n digital. La evidencia electr�nica, como correos, metadatos, registros de navegaci�n o archivos comprimidos, puede ser f�cilmente manipulada o eliminada si no se manejan protocolos adecuados (Valverde, 2021, p. 34).

Asimismo, el principio de territorialidad del derecho penal entra en tensi�n cuando los delitos inform�ticos se cometen desde otros pa�ses. Esta extraterritorialidad de la conducta delictiva requiere la cooperaci�n jur�dica internacional, algo que a�n es incipiente en la regi�n andina (Morales, 2020, p. 112).

La debilidad institucional y la limitada formaci�n t�cnica de muchos operadores de justicia dificultan a�n m�s el procesamiento adecuado de los ciberdelitos. Las fiscal�as, por ejemplo, suelen carecer de peritos especializados en inform�tica forense, lo que afecta la cadena de custodia y la validez probatoria (Rivadeneira, 2023, p. 52).

Por otra parte, el marco legal ecuatoriano a�n presenta vac�os en cuanto a la regulaci�n de delitos emergentes, como el ransomware, la miner�a no autorizada de criptomonedas, o la explotaci�n sexual en l�nea, los cuales requieren respuestas penales m�s actualizadas (Romero & Paredes, 2022, p. 76).

La jurisprudencia nacional en esta materia es a�n limitada. Pocas sentencias abordan con profundidad los aspectos t�cnicos del delito inform�tico, y la mayor�a se resuelven por faltas de pruebas suficientes o errores en la calificaci�n jur�dica (Corte Nacional de Justicia, 2022, p. 5).

Desde un enfoque de pol�tica criminal, resulta fundamental comprender que la lucha contra la criminalidad digital no puede sustentarse exclusivamente en la represi�n. Es necesario un enfoque preventivo que integre educaci�n digital, seguridad inform�tica y marcos legales eficaces (Delgado, 2021, p. 99).

Adem�s, el tratamiento de la evidencia digital exige el respeto de las garant�as procesales y derechos fundamentales, como el debido proceso, la cadena de custodia y la presunci�n de inocencia. De lo contrario, se corre el riesgo de obtener condenas basadas en pruebas vulnerables o il�citas (Pazmi�o, 2023, p. 40).

En este contexto, el presente art�culo tiene como objetivo analizar la tipificaci�n de los delitos inform�ticos en el Ecuador, los principales desaf�os probatorios para su sanci�n judicial y la necesidad de fortalecer el marco institucional y legal frente a la criminalidad digital.

El estudio se desarrolla mediante un enfoque doctrinario, comparado y jurisprudencial, abarcando no solo la legislaci�n ecuatoriana, sino tambi�n experiencias internacionales relevantes que puedan aportar buenas pr�cticas a la realidad nacional.

 

Estado del arte

Diversas investigaciones han abordado el fen�meno delictivo en el ciberespacio desde perspectivas jur�dicas, t�cnicas y sociales. La obra de Clough (2015, p. 102) resalta la necesidad de una comprensi�n multidisciplinaria de los delitos inform�ticos, advirtiendo que la tecnolog�a evoluciona con mayor rapidez que la legislaci�n. En el contexto latinoamericano, autores como Rodr�guez (2019, p. 78) destacan el rezago normativo frente al dinamismo de los ciberataques y la falta de cooperaci�n entre Estados.

En Ecuador, estudios recientes han analizado las limitaciones de la legislaci�n penal frente a delitos como el hacking, el phishing y la pornograf�a infantil digital. Cevallos (2021, p. 33) sostiene que, aunque el COIP tipifica varias conductas, persisten lagunas jur�dicas sobre ciberdelitos transnacionales o sobre la responsabilidad penal de las personas jur�dicas. De igual manera, Villamar�n (2020, p. 85) plantea que las instituciones judiciales carecen de herramientas t�cnicas adecuadas para procesar evidencia digital.

A nivel internacional, se ha promovido la Convenci�n de Budapest sobre Ciberdelincuencia como un est�ndar legal, aunque Ecuador no la ha ratificado. Seg�n Jim�nez (2022, p. 59), esta omisi�n limita la cooperaci�n penal internacional. Mientras tanto, la Uni�n Europea ha avanzado en directivas para armonizar legislaciones nacionales y capacitar a los operadores de justicia.

 

Marco te�rico

El ciberespacio constituye un nuevo �mbito de interacci�n social, econ�mica y pol�tica que exige ser conceptualizado jur�dicamente. Castells (2001, p. 151) lo define como una estructura social construida mediante redes digitales, donde emergen nuevos fen�menos de poder y control. En este contexto, los delitos inform�ticos se entienden como aquellas conductas antijur�dicas que se valen de tecnolog�as para afectar bienes jur�dicos protegidos (Sol�s, 2021, p. 93).

Desde la dogm�tica penal, se discute si estas conductas deben clasificarse como delitos comunes cometidos mediante medios digitales, o si constituyen figuras aut�nomas. Silva (2020, p. 107) defiende una tipificaci�n aut�noma, dado que los elementos t�cnicos alteran el bien jur�dico protegido y la estructura t�pica de la conducta. Adem�s, la teor�a del delito exige nuevos enfoques para abordar aspectos como el dolo digital o la culpabilidad algor�tmica.

Por otro lado, el tratamiento procesal de la evidencia digital plantea desaf�os a los principios del debido proceso. Conforme a L�pez y M�ndez (2023, p. 144), la evidencia digital debe ser obtenida con cadena de custodia t�cnica, mediante herramientas forenses que aseguren su integridad y autenticidad. La prueba inform�tica demanda, por tanto, una interacci�n entre el derecho penal, el derecho procesal penal y la inform�tica forense.

Estudios de caso y experiencias internacionales

Uno de los casos paradigm�ticos en Am�rica Latina es el del �Banco de Brasil� (2018), donde un grupo de hackers transfiri� millones de d�lares mediante suplantaci�n de identidad digital. La justicia brasile�a logr� sentencias firmes gracias a la recolecci�n forense de metadatos, demostrando la eficacia de una normativa especializada y cuerpos t�cnicos capacitados.

En contraste, en Ecuador, el caso de la filtraci�n de datos personales de m�s de 20 millones de registros en 2019, conocido como el �caso Novaestrat�, evidenci� la d�bil estructura de ciberseguridad y la inoperancia en el procesamiento de evidencia digital. El proceso penal avanz� lentamente y la responsabilidad penal no fue claramente determinada (Paredes, 2021, p. 68).

En Estonia, pa�s pionero en gobernanza digital, se han desarrollado protocolos de ciberdefensa y legislaci�n moderna que permite la sanci�n r�pida de ciberdelitos. En ese pa�s, la evidencia digital se presenta mediante firmas electr�nicas y registros con trazabilidad en blockchain, lo que garantiza confiabilidad y eficacia judicial (Kaska, 2020, p. 21).

Normativa ecuatoriana sobre delitos inform�ticos

El C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, en su T�tulo IV, Cap�tulo II, tipifica los delitos contra los sistemas inform�ticos. Entre estos se encuentran: acceso no consentido a sistemas inform�ticos (art. 232), interceptaci�n de datos (art. 233), ataque a la integridad de sistemas (art. 234), sabotaje inform�tico (art. 235), fraude inform�tico (art. 236) y otros.

Sin embargo, dicha normativa no contempla nuevas formas de ciberdelito, como la sextorsi�n, el acoso virtual ni el uso de deepfakes con fines delictivos. Adem�s, el COIP carece de disposiciones espec�ficas sobre obtenci�n de evidencia digital, lo que afecta la legalidad y validez procesal de las pruebas obtenidas (CNJ, 2022, p. 4).

 

Metodolog�a

Este trabajo aplica un enfoque cualitativo-descriptivo con base en tres m�todos:

M�todo Descriptivo: Permite caracterizar las normas jur�dicas ecuatorianas sobre delitos inform�ticos y los mecanismos procesales aplicables a la evidencia digital.

M�todo Bibliogr�fico: Se utiliza para analizar doctrina, art�culos acad�micos, normativa nacional e internacional y jurisprudencia relevante sobre ciberdelitos.

M�todo Fenomenol�gico Jur�dico: Se centra en la experiencia de operadores de justicia en casos reales, considerando su interpretaci�n subjetiva sobre los vac�os legales y dificultades probatorias en la pr�ctica judicial ecuatoriana.

 

Discusi�n y resultados

Definici�n: Los delitos inform�ticos son conductas t�picas, antijur�dicas y culpables cometidas mediante el uso de tecnolog�as digitales para vulnerar bienes jur�dicos como la intimidad, el patrimonio o la seguridad inform�tica (Sol�s, 2021, p. 95).

Ejemplos de Implementaci�n y Resultados: En Ecuador, el procesamiento exitoso de delitos inform�ticos ha sido escaso. Los casos juzgados tienden a archivarse por falta de pruebas, como ocurri� en la causa No. 17282-2021-00121 por fraude inform�tico, donde la pericia digital fue desestimada por no respetar la cadena de custodia (CNJ, 2022, p. 3).

Cuestiones �ticas: El uso de inteligencia artificial para detectar delitos en redes plantea interrogantes sobre vigilancia estatal y protecci�n de derechos fundamentales, como la privacidad y libertad de expresi�n (Gonz�lez, 2022, p. 117).

 

Conclusiones

Los delitos inform�ticos constituyen un fen�meno criminal creciente que desaf�a la capacidad de respuesta del sistema penal ecuatoriano. Pese a avances normativos, la legislaci�n vigente presenta limitaciones en la tipificaci�n de conductas nuevas, la regulaci�n de la evidencia digital y la cooperaci�n internacional. La carencia de herramientas tecnol�gicas, personal capacitado y protocolos forenses impacta negativamente en la eficacia procesal y vulnera el principio de tutela judicial efectiva.

Frente a esta realidad, se impone la necesidad de adoptar una pol�tica criminal integral que contemple reformas legislativas, inversi�n en capacidades t�cnicas y promoci�n de buenas pr�cticas en la recolecci�n de evidencia digital. Asimismo, la ratificaci�n de tratados internacionales sobre ciberdelincuencia fortalecer�a la respuesta estatal ante fen�menos transfronterizos.

 

Recomendaciones

1.                 Reformar el COIP para incluir nuevas formas de ciberdelito y procedimientos especiales para la prueba digital.

2.                 Crear unidades especializadas en ciberdelincuencia dentro de la Fiscal�a y Polic�a Nacional.

3.                 Capacitar a jueces y fiscales en inform�tica forense y evidencia digital.

4.                 Establecer protocolos t�cnicos para la obtenci�n, conservaci�n y presentaci�n de evidencia inform�tica.

5.                 Promover la adhesi�n de Ecuador a la Convenci�n de Budapest para fortalecer la cooperaci�n internacional.

 

Referencias

1.      Castells, M. (2001). La era de la informaci�n: econom�a, sociedad y cultura. Siglo XXI Editores.

2.      Cevallos, M. (2021). An�lisis de la legislaci�n ecuatoriana sobre delitos inform�ticos. Revista Derecho y Sociedad, 34(2), 30�38.

3.      Clough, J. (2015). Principles of Cybercrime. Cambridge University Press.

4.      Corte Nacional de Justicia. (2022). Bolet�n jur�dico sobre ciberdelincuencia. https://www.cortejusticia.gob.ec/ciberdelitos2022

5.      Delgado, S. (2021). Pol�tica criminal y sociedad digital. Estudios Jur�dicos, 19(1), 97�105.

6.      Gonz�lez, P. (2021). Criminalidad digital en Am�rica Latina. Revista Iberoamericana de Derecho Penal, 15(3), 40�50.

7.      Jim�nez, F. (2022). Cibercriminalidad y cooperaci�n penal internacional. Revista Latinoamericana de Derecho Penal, 20(1), 55�63.

8.      Kaska, K. (2020). Estonia's Cyber Defense Strategy. Journal of Cybersecurity Studies, 4(2), 15�24.

9.      L�pez, C., & M�ndez, T. (2023). Prueba digital y proceso penal. Cuadernos de Derecho Penal, 11(2), 140�150.

10.  Morales, H. (2020). Derecho penal global y delitos inform�ticos. Estudios Jur�dicos Comparados, 12(1), 110�122.

11.  Paredes, A. (2021). El caso Novaestrat: vulnerabilidad digital en Ecuador. Revista Seguridad y Sociedad, 9(2), 65�71.

12.  Pazmi�o, R. (2023). Derechos fundamentales y prueba digital. Revista Constitucional Andina, 8(1), 38�45.

13.  Rodr�guez, L. (2019). Ciberdelincuencia y legislaci�n penal. Derecho Penal y Tecnolog�a, 6(1), 75�83.

14.  Romero, J., & Paredes, M. (2022). Nuevos delitos digitales: un an�lisis cr�tico del COIP. Revista Jur�dica del Ecuador, 10(1), 70�78.

15.  Rivadeneira, V. (2023). Obst�culos judiciales en la persecuci�n penal de delitos inform�ticos. Justicia y Proceso, 4(1), 50�56.

16.  Silva, B. (2020). Ciberdelitos y estructura t�pica. Teor�a del Delito Contempor�neo, 17(2), 105�115.

17.  Sol�s, A. (2021). Delitos inform�ticos: teor�a y pr�ctica. Ediciones Jur�dicas.

18.  Valverde, J. (2021). Evidencia digital: un nuevo reto para el proceso penal. Revista Derecho Procesal, 7(3), 30�36.

19.  Villamar�n, E. (2020). Vulnerabilidades del sistema penal ecuatoriano frente a la ciberdelincuencia. Estudios Jur�dicos Ecuatorianos, 5(2), 80�88.

 

� 2025 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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