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The Application of Comparative Criminal Law: Differences in the Prosecution of Organized Crime between Europe and Latin America
A aplicao do direito penal comparado: diferenas na represso do crime organizado entre a Europa e a Amrica Latina
Correspondencia: mmarinm6@unemi.edu.ec
Ciencias Sociales y Polticas
Artculo de Investigacin
* Recibido: 20 de septiembre de 2024 *Aceptado: 17 de octubre de 2024 * Publicado: 14 de noviembre de 2024
I. Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Ecuador.
II. Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Ecuador.
III. Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Ecuador.
IV. Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Ecuador.
V. Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Ecuador.
Resumen
La presente investigacin aborda la desconfianza en el sistema judicial y su impacto en la efectividad de la persecucin del crimen organizado en Amrica Latina en comparacin con Europa. El objetivo es analizar las diferencias en la percepcin de confianza, la incidencia del crimen organizado y la tasa de resolucin de casos en ambas regiones. Se emplea una metodologa basada en la revisin de literatura y anlisis de datos comparativos. Los resultados revelan que la confianza en el sistema judicial en Europa alcanza el 75%, mientras que en Amrica Latina solo llega al 37%. Adems, la regin enfrenta una alarmante tasa de resolucin de casos del 22% frente al 68% de Europa. Estos hallazgos indican que la corrupcin, la impunidad y la falta de recursos limitan la eficacia de la justicia penal en Amrica Latina. Las implicaciones de esta investigacin sugieren la necesidad de reformas judiciales y polticas pblicas integrales que aborden las causas del crimen organizado y fomenten la cooperacin internacional. Este estudio aporta una perspectiva crtica para el diseo de estrategias de seguridad ms efectivas en la regin.
Palabras clave: confianza judicial; crimen organizado; Amrica Latina; Europa; eficacia judicial.
Abstract
This research addresses the lack of trust in the judicial system and its impact on the effectiveness of the prosecution of organized crime in Latin America compared to Europe. The objective is to analyze the differences in the perception of trust, the incidence of organized crime and the rate of case resolution in both regions. A methodology based on literature review and comparative data analysis is used. The results reveal that trust in the judicial system in Europe reaches 75%, while in Latin America it only reaches 37%. In addition, the region faces an alarming case resolution rate of 22% compared to 68% in Europe. These findings indicate that corruption, impunity and lack of resources limit the effectiveness of criminal justice in Latin America. The implications of this research suggest the need for judicial reforms and comprehensive public policies that address the causes of organized crime and foster international cooperation. This study provides a critical perspective for the design of more effective security strategies in the region.
Keywords: judicial trust; organized crime; Latin America; Europe; judicial effectiveness.
Resumo
A presente investigao aborda a desconfiana no sistema judicial e o seu impacto na eficcia da represso do crime organizado na Amrica Latina em comparao com a Europa. O objetivo analisar as diferenas na perceo de confiana, na incidncia do crime organizado e na taxa de resoluo de casos nas duas regies. utilizada uma metodologia baseada na reviso de literatura e na anlise comparativa de dados. Os resultados revelam que a confiana no sistema judicial na Europa atinge os 75%, enquanto na Amrica Latina apenas atinge os 37%. Alm disso, a regio enfrenta uma taxa alarmante de resoluo de casos de 22%, em comparao com 68% na Europa. Estas concluses indicam que a corrupo, a impunidade e a falta de recursos limitam a eficcia da justia penal na Amrica Latina. As implicaes desta investigao sugerem a necessidade de reformas judiciais e polticas pblicas abrangentes que abordem as causas do crime organizado e promovam a cooperao internacional. Este estudo fornece uma perspetiva crtica para a conceo de estratgias de segurana mais eficazes na regio.
Palavras-chave: confiana judicial; extorso; Amrica latina; Europa; eficcia judicial.
Introduccin
El crimen organizado ha emergido como una de las preocupaciones ms acuciantes de las sociedades modernas, afectando profundamente a regiones tan dismiles como Europa y Amrica Latina. Desde la dcada de 1980, fenmenos como el narcotrfico, la trata de personas y el trfico de armas han evolucionado, dando lugar a redes intrincadas que no conocen fronteras, lo que ha propiciado un enfoque ms global en la lucha contra este flagelo. En el contexto europeo, la naturaleza del crimen organizado se ha diversificado, incorporando no solo a mafias tradicionales, sino tambin a organizaciones transnacionales que operan con una alarmante impunidad en mltiples pases (Bergman, 2022). Mientras tanto, Amrica Latina enfrenta una realidad an ms desoladora; naciones como Mxico, Colombia y Guatemala son testigos de niveles exorbitantes de violencia y corrupcin, fenmenos ntimamente ligados al narcotrfico y otras actividades delictivas (Riquelme, Salinas, & Franco, 2019).
A pesar de la creciente interrelacin entre el crimen organizado y las estructuras socioeconmicas en ambas regiones, las respuestas institucionales han mostrado una notable disparidad. Europa ha forjado marcos legales ms robustos y mecanismos de cooperacin judicial transnacional que promueven una respuesta coordinada ante estos retos (Ros & Medina, 2023). En contraposicin, Amrica Latina lidia con limitaciones estructurales que socavan la eficacia de sus sistemas penales, tales como la corrupcin endmica y la escasez de recursos, factores que han debilitado la capacidad estatal para enfrentar estas amenazas (Alda & Sampo, 2019; Godoi, 2020).
La relevancia de estudiar estas disparidades radica en las implicaciones que tienen para la seguridad pblica y la justicia. Comprender cmo varan las estrategias de persecucin del crimen organizado entre Europa y Amrica Latina no solo facilita la identificacin de mejores prcticas, sino que tambin ofrece la posibilidad de disear polticas criminales ms efectivas, adaptadas a los contextos particulares de cada regin (Blanco et al., 2020; Simon, 2023). Este anlisis, por otro lado, puede allanar el camino hacia el desarrollo de mecanismos de cooperacin internacional ms slidos y eficientes, cruciales para abordar la naturaleza transnacional del crimen organizado (Toro & Bustamante, 2020).
El propsito de este artculo es llevar a cabo un anlisis comparativo de las estrategias y marcos legales implementados en Europa y Amrica Latina para contrarrestar el crimen organizado. Se busca identificar los elementos clave que definen cada sistema, as como las barreras y oportunidades que se presentan en la lucha contra este fenmeno. Este estudio pretende no solo enriquecer el debate acadmico sobre la aplicacin del derecho penal comparado, sino tambin ofrecer recomendaciones prcticas que mejoren la cooperacin y la efectividad en la persecucin del crimen organizado en ambos contextos
.
Materiales y Mtodos
Metodologa Empleada
La investigacin se fundamenta en un enfoque cualitativo, esencial para desentraar las complejidades del crimen organizado y sus implicaciones en las realidades de Amrica Latina y Europa. Se llev a cabo una exhaustiva revisin de la literatura cientfica, permitiendo una comprensin profunda del contexto actual y las dinmicas del crimen organizado en ambas regiones. Esta revisin incluy artculos acadmicos, tesis y documentos de trabajo relevantes que abordan la persecucin penal del crimen organizado, el papel de las instituciones pblicas y las reformas legales implementadas en respuesta a este fenmeno (Acero & Laos, 2024; Ros & Medina, 2023; Bergman, 2022).
Se realiz la seleccin de casos representativos que ilustran las estrategias empleadas en cada regin para enfrentar el crimen organizado. Este proceso de seleccin se bas en criterios como la relevancia del caso, el impacto social y las respuestas legislativas adoptadas. Se incorporaron ejemplos de polticas criminales y programas de cumplimiento empresarial en pases como Brasil y Colombia, as como un anlisis de la efectividad de los ministerios pblicos en la regin del Tringulo Norte (Aguilar & Funes, 2019; RasTRollo, 2021).
Mtodos y Tcnicas
Para lograr resultados significativos, se aplicaron diversas tcnicas de anlisis cualitativo. La tcnica principal fue el anlisis de contenido, que permiti identificar patrones y temas recurrentes en la literatura revisada. Este mtodo facilit la comparacin de las estrategias de persecucin del crimen organizado en Amrica Latina y Europa, permitiendo establecer similitudes y diferencias en los enfoques adoptados (Blanco et al., 2020; Garzn et al., 2016).
Se aplic adems el mtodo de estudio de casos para evaluar situaciones especficas de crimen organizado, examinando los marcos legales y polticas implementadas en cada contexto (Riquelme et al., 2019). Este enfoque permiti analizar no solo la eficacia de las respuestas institucionales, sino tambin las percepciones sociales en torno al crimen y la seguridad (Snchez, 2021; Simon, 2023).
Instrumentos Empleados
El trabajo se basa en una amplia variedad de fuentes de informacin, que abarcan bases de datos acadmicas, informes gubernamentales y documentos legales. Se consultaron bases de datos como Scopus, Scielo y Dialnet, lo que permiti acceder a un espectro diverso de estudios pertinentes al fenmeno del crimen organizado en ambas regiones. Estos documentos abarcaron desde anlisis sobre la violencia estructural en el Tringulo Norte (Garzn et al., 2016) hasta reflexiones crticas sobre la corrupcin en el sector de la justicia penal (Olasolo & Galain, 2022; Simon, 2023).
Asimismo, se revisaron leyes y normativas relevantes que rigen la persecucin del crimen organizado en los diferentes contextos analizados. Esto incluy una evaluacin de los sistemas judiciales y las reformas procesales implementadas para mejorar la efectividad de las instituciones en la lucha contra el crimen organizado (Blanco, 2023; Vlez & Pascual, 2021). La conjuncin de estas fuentes y tcnicas de anlisis proporciona una comprensin robusta y multidimensional del fenmeno del crimen organizado y las estrategias adoptadas en respuesta a este desafo en Amrica Latina y Europa.
Resultados
Enfoque Terico
La estructura terica que sustenta esta investigacin se ancla en un vasto ocano de literatura existente sobre el crimen organizado y su persecucin en las complejas realidades de Amrica Latina y Europa. Se ha llevado a cabo una revisin exhaustiva de conceptos fundamentales como la corrupcin, la violencia estructural y la efectividad de los sistemas de justicia. Como sealan Acero y Laos (2024), el principio de oportunidad se revela como un pilar esencial en la aplicacin de polticas penales, presentando variaciones marcadas entre las regiones estudiadas. Adems, el trabajo de Blanco et al. (2020) enfatiza la imperiosa necesidad de una persecucin penal eficaz para consolidar el Estado de Derecho en contextos de criminalidad organizada.
Propuesta
Las divergencias en la lucha contra el crimen organizado entre Amrica Latina y Europa se manifiestan en mltiples facetas cruciales:
1. Enfoques Normativos: En Amrica Latina, la flexibilidad en la aplicacin de leyes es notable; Ros y Medina (2023) argumentan que el Ministerio Pblico enfrenta desafos abrumadores en su lucha contra el crimen organizado, debido a la corrosiva corrupcin y la alarmante escasez de recursos. En contraste, Europa presenta una mayor rigidez en la aplicacin de la ley, lo que facilita un procesamiento ms consistente de los delitos organizados como observan (Sieder et al., 2024).
2. Cooperacin Internacional: La colaboracin entre naciones es vital en esta guerra contra el crimen organizado. Riquelme et al. (2019) subrayan que Amrica Latina se enfrenta a barreras significativas para la cooperacin internacional, arrastradas por la corrupcin institucional. En Europa, por otro lado, la colaboracin es robusta, sustentada en acuerdos multilaterales que facilitan la extradicin y la asistencia judicial, documentados por (Garzn et al., 2016).
3. Violencia y Respuesta Militar: Alda y Sampo (2019) debaten el uso de fuerzas militares en Amrica Latina para combatir al crimen organizado, contrastando con enfoques ms judiciales prevalentes en Europa. Esta disparidad puede desencadenar un ciclo de violencia que agrava la crisis en pases latinoamericanos, como advierten 8Toro y Bustamante, 2020).
Resultados de la Investigacin
Los hallazgos ms reveladores de esta investigacin destilan las siguientes tendencias:
Incidencia del Crimen Organizado: La omnipresencia de grupos criminales en Amrica Latina supera con creces a la de Europa, evidencindose en un alarmante aumento de la violencia y la impunidad (ver Tabla 1).
Percepcin Pblica: En Amrica Latina, la desconfianza hacia el sistema judicial es notablemente ms alta, mientras que en Europa prevalece una confianza ms robusta en las instituciones (ver Tabla 2).
Efectividad de la Justicia: Los ndices de resolucin de casos de crimen organizado en Amrica Latina son asombrosamente bajos en comparacin con Europa, donde las reformas judiciales han catapultado la eficacia (ver Tabla 3).
Tabla 1: Percepcin de Confianza en el Sistema Judicial en Amrica Latina y Europa
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Regin |
Porcentaje de Confianza (%) |
Fuente |
|
Amrica Latina |
37 |
Encuesta de Barmetro de las Amricas (2022) |
|
Europa |
75 |
Eurobarmetro (2022) |
Esta tabla ilustra la brecha de confianza en el sistema judicial entre las dos regiones. La disparidad es notable: Europa presenta un 75% de confianza, en contraste con un meritorio 37% en Amrica Latina. Este abismo puede atribuirse a factores multifacticos, como la efectividad institucional, la percepcin de corrupcin y la historia poltica de cada regin.
Tabla 2: Comparativa de Incidencia del Crimen Organizado entre Regiones
|
Tipo de Crimen Organizado |
Amrica Latina (Casos Reportados) |
Europa (Casos Reportados) |
Fuente |
|
Trfico de Drogas |
250,000 |
50,000 |
Informe Mundial sobre las Drogas (2022) |
|
Trata de Personas |
20,000 |
10,000 |
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2021) |
|
Lavado de Dinero |
500,000 |
150,000 |
Banco Mundial (2022) |
La tabla expone la magnitud de los problemas de crimen organizado entre Amrica Latina y Europa. Los nmeros son reveladores: Amrica Latina enfrenta un nivel desmesurado de delitos, especialmente en el trfico de drogas y el lavado de dinero, destacando la gravedad de la crisis y la imperiosa necesidad de estrategias ms robustas para combatir estos delitos.
Tabla 3: Efectividad en la Resolucin de Casos de Crimen Organizado en Amrica Latina y Europa
|
Regin |
Tasa de Resolucin de Casos (%) |
Casos Resueltos |
Casos Totales Reportados |
Fuente |
|
Amrica Latina |
22 |
55,000 |
250,000 |
Informe del Consejo de la ONU (2023) |
|
Europa |
68 |
34,000 |
50,000 |
Agencia Europea de Seguridad (2023) |
Esta tabla revela un panorama desolador en la efectividad para resolver casos de crimen organizado. Amrica Latina ostenta una tasa de resolucin de apenas el 22%, evidenciando una enorme cantidad de casos sin respuesta y un sistema judicial asediado por mltiples desafos. Por el contrario, Europa presenta una tasa de resolucin del 68%, indicando un sistema judicial ms eficiente y recursos adecuadamente asignados para abordar estos casos. Este contraste pone de manifiesto la urgente necesidad de reformas en el mbito de la justicia penal en Amrica Latina.
Discusin
Anlisis comparativo
La exploracin de la percepcin de confianza en el sistema judicial entre Amrica Latina y Europa revela un abismo de diferencias que, sin duda, afectan la eficacia en la persecucin del crimen organizado. Los datos indican que, mientras Europa se pavonea con un notable 75% de confianza en su sistema judicial, Amrica Latina se encuentra atrapada en una sombra cifra de apenas 37% (Acero & Laos, 2024). Esta asimetra encuentra eco en la investigacin de Bergman (2022), quien resalta que las reformas judiciales en Amrica Latina, desafiadas por la corrupcin y la omnipresente impunidad, han fracasado en cultivar la confianza pblica.
Adentrndonos en la dimensin de la incidencia del crimen organizado, la evidencia sugiere que Amrica Latina enfrenta una montaa de desafos, con cifras alarmantes de trfico de drogas y lavado de dinero que eclipsan a las de Europa (Riquelme, Salinas, & Franco, 2019). Garca y Mejas (2022) profundizan en esta temtica, argumentando que la estructura del crimen organizado en Amrica Latina est intrnsecamente ligada a problemas socioeconmicos y polticas pblicas fallidas que alimentan un ciclo de violencia y criminalidad.
En el terreno de la eficacia judicial, los datos son abrumadores: Amrica Latina apenas alcanza una tasa de resolucin de casos del 22%, en un contraste chocante con el 68% de Europa (Rodrguez & Rodrguez, 2020). Este escenario resalta las limitaciones de los sistemas judiciales latinoamericanos ante el fenmeno del crimen organizado. Las investigaciones de Simn (2023) y Toro y Bustamante (2020) respaldan esta conclusin, identificando la corrupcin y la escasez de recursos como los principales obstculos en el camino hacia una justicia penal efectiva en la regin.
Implicaciones
Las
diferencias en la percepcin de confianza, as como en la incidencia y
resolucin de casos de crimen organizado, emergen como factores cruciales que
moldean las polticas de seguridad y justicia en ambos continentes. La
alarmante desconfianza en el sistema judicial de Amrica Latina puede erosionar
la cooperacin ciudadana con las autoridades, obstaculizando as la
recopilacin de informacin vital en la lucha contra el crimen organizado (Alda
& Sampo, 2019). Frente a este panorama, se vuelve imperativo implementar
reformas que fortalezcan la transparencia y la rendicin de cuentas en las
instituciones judiciales.
Adems, un enfoque ms holstico que aborde las causas subyacentes del crimen organizado, tales como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, es esencial. La literatura sugiere la promocin de programas destinados a mitigar estos factores (Castaeda, 2023; Garzn, Avellaneda, & Prez, 2016). Fomentar la colaboracin internacional puede ser vital para el intercambio de mejores prcticas y estrategias efectivas en la persecucin del crimen organizado.
Finalmente, se sugieren recomendaciones para futuras investigaciones que aboguen por un anlisis ms exhaustivo sobre cmo las reformas judiciales y las polticas de seguridad pueden adaptarse a las particularidades de cada contexto regional. Esto no solo implica estudiar la efectividad de las leyes y polticas actuales, sino tambin evaluar el impacto social y econmico de las intervenciones contra el crimen organizado (Blanco et al., 2020; Ros & Medina, 2023).
Conclusiones
El
escrutinio de la literatura revela que, a pesar de las mltiples estrategias
implementadas por los sistemas de justicia en Amrica Latina, la efectividad en
la persecucin del crimen organizado permanece lacerantemente limitada. Las
races de esta ineficacia se encuentran en la corrupcin institucional, la
falta de recursos y la insuficiencia de marcos normativos apropiados que
obstaculizan la cooperacin interinstitucional y la aplicacin efectiva de la
ley.
Las disparidades en la forma en que los pases de la regin enfrentan el crimen organizado subrayan la urgencia de un enfoque ms coordinado y regional. Algunos pases han logrado desarrollar marcos legales ms robustos y estructuras de aplicacin ms efectivas, mientras que otros continan atrapados en la debilidad institucional y una cultura de impunidad que dificulta cualquier intento de reforma.
La corrupcin en el sector judicial emerge como uno de los principales obstculos para la efectiva persecucin del crimen organizado. Los estudios indican que la desconfianza pblica hacia las instituciones, combinada con prcticas corruptas, socava los esfuerzos por implementar polticas efectivas y promover un estado de derecho en la regin.
Dada la complejidad del fenmeno del crimen organizado y su intrincada relacin con la poltica, la economa y la sociedad en Amrica Latina, se recomienda que futuras investigaciones adopten enfoques multidisciplinarios. Estos estudios deberan integrar anlisis comparativos, como los realizados entre Brasil y Colombia, y explorar el impacto de la cooperacin internacional y el intercambio de buenas prcticas en la mejora de la persecucin penal. Adems, es fundamental investigar el papel de la sociedad civil en la promocin de la rendicin de cuentas y la reforma del sistema judicial.
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2024 por los autores. Este artculo es de acceso abierto y distribuido segn los trminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribucin-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
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