Estudio Comparativo sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Ecuador y América del sur

Roberto Carlos Llumiquinga Marcillo

Resumen


Tanto Ecuador como América Latina han logrado avances significativos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Ambos países cuentan con marcos legales sólidos y una cooperación efectiva a nivel nacional e internacional. Sin embargo, existen diferencias en los desafíos identificados. Se utilizó la información de cada capítulo de los Informes de Evaluación Mutua de la República del Ecuador y Uruguay para determinar las categorías, códigos y analizar la información. Los informes de evaluación mutua emitidos por el GAFI sobre Ecuador y Uruguay resaltan los avances logrados en la prevención y lucha contra la delincuencia y el crimen organizados, así como con el lavado de activos. No obstante, todavía pueden existir mejoras sustanciales.   Estos informes proporcionan una base para la implementación de medidas mejoradas, el fortalecimiento de la supervisión y la cooperación internacional en la lucha contra estos problemas financieros transnacionales.


Palabras clave


Lavado de dinero; Financiamiento del terrorismo; información; supervisión; riesgo de lavado de dinero.

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DOI: https://doi.org/10.23857/pc.v9i5.7105

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