Análisis del delito de lavado de activos cometido por sujetos especialmente obligados

Resumen

La presente investigación se enfoca en analizar la adecuación típica de los sujetos especialmente obligados, al tipo penal de lavado de Activos, descrito en el Art. 317 del Código Orgánico Integral Penal, estudio dogmático que permitirá a abogados en el libre ejercicio, jueces y fiscales identificar los elementos del delito, las normas penales y extrapenales a la cual la administración de justicia se remite para resolver casos complejos. De la misma manera se identificará cuáles son estos sujetos especialmente obligados a lo cual se refiere nuestro marco jurídico y, cuál es la entidad estatal en supervisar, controlar y prevenir este delito. Para tal efecto, se pretende utilizar el método de recolección de datos bibliográficos, revisión de la normativa vigente, estudios de casos similares, información que nos permitirá a desarrollar el presente trabajo y lograr su objeto general.