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Delito de lavado de activos y su relaci�n con el tr�fico il�cito de drogas en la regi�n de Madre de Dios, 2022

 

Crime of money laundering and its relationship with illicit drug trafficking in the Madre de Dios region, 2022

 

Crime de lavagem de dinheiro e sua rela��o com o tr�fico il�cito de drogas na regi�o de Madre de Dios, 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: omarsuxso@gmail.com

 

Ciencias de la Educaci�n

Art�culo de Investigaci�n

 

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* Recibido: 30 de octubre de 2023 *Aceptado: 25 de noviembre de 2023 * Publicado: �08 de diciembre de 2023

 

        I.            Ilustre Colegio de Abogados de Puno, Per�.

 

Resumen

En los �ltimos tiempos recurrentemente se ve en la regi�n de Madre de Dios, en algunas personas, signos de enriquecimiento donde cada vez se ven veh�culos nuevos casas y edificaciones cuantiosas, empresas que de la noche a la ma�ana se ven incrementadas en su patrimonio entre otras cosas; este hecho en particular ha llamado nuestra atenci�n para poder plantear nuestro estudio de investigaci�n con el objetivo de� determinar qu� relaci�n existe entre el delito de lavado de activos y el tr�fico il�cito de drogas en la regi�n de Madre de Dios, 2022, todo ello en un contexto especial por la que atraviesa nuestro pa�s as� como la gran mayor�a de pa�ses de Am�rica Latina donde la producci�n y comercializaci�n de drogas a aumentado considerablemente, por tanto resulta urgente un estudio e intervenci�n del estado para controlar estos aspectos delictivos identificados como variables en nuestra investigaci�n. La metodolog�a empleada en nuestra investigaci�n es utilizando el m�todo de investigaci�n es Cuantitativo, descriptivo, y correlacional por lo que est� basado en la utilizaci�n de doctrinas y teor�as, la poblaci�n de estudio estuvo constituido por los abogados que litigan en el �rea penal en una cantidad de 58 lo que viene a ser nuestra poblaci�n objetivo de estudio del cual estad�sticamente se desprende una muestra de 51 sujetos de estudio a los cuales tambi�n se les puede llamar poblaci�n accesible. La t�cnica empleada para la recolecci�n de datos fue la encuesta y el instrumento un cuestionario. Cuyos resultados obtenidos son la existencia de una relaci�n fuerte entre las variables de estudio delito de lavado de activos y tr�fico il�cito de drogas en la que se muestra un resultado de 0.000 lo que estad�sticamente es menor a 0.05 por lo tanto hemos podido probar la relaci�n entre las variables de estudio.

Palabras Clave: Lavado de activos; Tr�fico il�cito.

 

Abstract

In recent times, in the region of Madre de Dios, we have seen signs of enrichment in some people, where we see more and more vehicles, new vehicles, houses and large buildings, companies that overnight see their assets increase, among other things; this particular fact has caught our attention to be able to propose our research study with the aim of determining what relationship exists between the crime of money laundering and illicit drug trafficking in the region of Madre de Dios, 2022, all in a special context that our country is going through as well as the vast majority of countries in Latin America where the production and commercialization of drugs It has increased considerably, therefore it is urgent for the State to study and intervene to control these criminal aspects identified as variables in our research. The methodology used in our research is�� quantitative, descriptive, and correlational, so it is based on the use of doctrines and theories, the study population was constituted by lawyers who litigate in the criminal area in a quantity of 58, which is our target population of study from which statistically it is deduced A sample of 51 study subjects who can also be called the accessible population. The technique used for data collection was the survey and the instrument was a questionnaire. The results obtained are the existence of a strong relationship between the study variables, money laundering crime and illicit drug trafficking, in which a result of 0.000 is shown, which statistically is less than 0.05, therefore we have been able to test the relationship between the study variables.

Keywords: Money laundering; Illicit traffic.

 

Resumo

Nos �ltimos tempos, na regi�o de Madre de Dios, s�o frequentes os sinais de enriquecimento em algumas pessoas, onde cada vez mais se v�em novos ve�culos, casas e grandes edif�cios, empresas que v�em o seu patrim�nio aumentar da noite para o dia, entre outras coisas; Este facto particular chamou-nos a aten��o para podermos propor a nossa investiga��o com o objectivo de determinar que rela��o existe entre o crime de branqueamento de capitais e o tr�fico il�cito de drogas na regi�o de Madre de Dios, 2022, tudo num contexto especial que o nosso pa�s est� passando assim como a grande maioria dos pa�ses latino-americanos onde a produ��o e comercializa��o de drogas aumentou consideravelmente, portanto � urgente um estudo e interven��o do Estado para controlar esses aspectos criminais identificados como vari�veis em nossa pesquisa. A metodologia utilizada em nossa pesquisa � utilizar o m�todo de pesquisa Quantitativo descritivo e correlacional portanto se baseia na utiliza��o de doutrinas e teorias a popula��o do estudo foi composta por advogados que litigam na �rea criminal num total de 58 que � a nossa popula��o-alvo do estudo, da qual emerge estatisticamente uma amostra de 51 sujeitos do estudo que tamb�m pode ser chamada de popula��o acess�vel. A t�cnica utilizada para coleta de dados foi o levantamento e o instrumento foi um question�rio. Os resultados obtidos s�o a exist�ncia de uma forte rela��o entre as vari�veis do estudo, crime de branqueamento de capitais e tr�fico il�cito de drogas, em que se apresenta um resultado de 0,000, que � estatisticamente inferior a 0,05. Portanto, conseguimos testar a rela��o entre as vari�veis do estudo.

Palavras-chave: Lavagem de dinheiro; Tr�fego il�cito.

 

Introducci�n

Cuando nos referimos al delito de lavado de activos debemos centrarnos en su concepto que podemos decir al conjunto de acciones u operaciones financieras hechas con la finalidad de ocultar o disfrazar el origen il�cito de bienes o recursos que tienen su origen en actividades il�citas contrarias a la ley las que podemos citar al terrorismo, la corrupci�n, el secuestro, el proxenetismo, la extorsi�n, el robo, delitos aduaneros como el contrabando y el narcotr�fico y otros que generan ganancias ilegales. Prado Saldarriaga (2023) en su publicaci�n refiere que el lavado de activos es todo procedimiento que se hace para aparentar la proveniencia y legitimidad de bienes y ganancias todas ellas derivadas de actividades delictivas o criminales, y que estas ganancias impactan lesivamente al orden socioecon�mico y al sistema financiero de un pa�s as� como al propio desarrollo de las econom�as del mundo.

La situaci�n planteada nace en el plano criminol�gico organizado como es el tr�fico il�cito de drogas, que conforme a nuestra legislaci�n peruana vigente art�culo 296 del CP prescribe que la promoci�n o el favorecimiento al consumo ilegal de drogas toxicas as� como la comercializaci�n de materias primas para su elaboraci�n ilegal son reprimidas con pena de c�rcel que van desde no menor de 5 hasta mayor de 12 a�os.

Es preciso destacar que cuando se quiere estudiar y analizar todo sobre el delito de lavado de activos en nuestro pa�s, no podemos hacerlo de forma aislada o desvinculada de los factores criminol�gicos o del crimen organizado que dan origen o que son la causa principal para la comisi�n de este delito que no solo pasa por la legislaci�n nacional sino que va m�s all� del territorio nacional y que traspasa fronteras debido a que el narcotr�fico es la fuente principal para que se cometa el delito de lavado de activos entonces nuestro pa�s y los pa�ses del mundo deben adoptar medidas jur�dicas para vigilar, regular, supervisar y controlar adecuadamente la persecuci�n de los delitos fuente que producen mucho da�o a toda la sociedad y la humanidad debido a que el lavado de activos genera graves problemas en las econom�as de los pa�ses del orbe.

 

Metodolog�a

El presente trabajo de investigaci�n se realiza utilizando m�todo de investigaci�n es Cuantitativo, descriptivo, y correlacional por lo que est� basado en la utilizaci�n de doctrinas y teor�as.

Los investigadores Hernandez Sampieri, Fernandes Collado, & Baptista Lucio (2014) fundamentan que el enfoque cuantitativo son investigaciones que se son deductivas y l�gicas cuya pretenden plantear preguntas de investigaci�n as� como hip�tesis para posteriormente probarlas.

La investigaci�n se realiz� utilizando el M�todo Cient�fico, en raz�n de que constituye un estudio pr�ctico y te�rico, el mismo que est� sujeto a reglas metodol�gicas. Adem�s, su objeto es la b�squeda y descubrir los fen�menos de la realidad en cuanto a la aplicaci�n de la terminaci�n anticipada a los casos de tr�fico il�cito de drogas.

En raz�n de que los resultados de la presente investigaci�n ir�n a incrementar la teor�a existente sobre el problema y que se tiene la intenci�n de resolverlo, el presente trabajo de investigaci�n, seg�n su fin, pertenece al tipo de investigaci�n Descriptivo y Correlacional los resultados o conclusiones de esta investigaci�n son alternativas de soluci�n asimismo son nuevos conocimientos te�ricos que permiten conocer mejor el proceso de la investigaci�n de tr�fico il�cito de drogas en el delito de lavado de activos en el distrito fiscal de madre de dios, 2022.

As� mismo Narv�ez (2023) al referirse a las investigaciones descriptivas correlacionales refiere que lo que se busca es relacionar las variables utilizando la estad�stica lo que demuestra si una variable impacta en la otra variable de estudio.

 

Resultados

En esta parte se realiza las estad�sticas descriptivas y todos los an�lisis de las tablas y figuras.

Tabla 1.- �Considera usted que tiene mucho conocimiento sobre el concepto de lavado de activos?

	Variables	f	%
1	En desacuerdo	14	27.45
2	Muy en desacuerdo	13	25.49
3	Indiferente	8	15.69
4	De acuerdo	8	15.69
5	Muy de acuerdo	8	15.69
	Total	51	100

 

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

Gr�fico 1. �Considera usted que tiene mucho conocimiento sobre el concepto de lavado de activos?

Nota:� en el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 1. Y su respectiva pregunta, la misma que es: �Considera usted que tiene mucho conocimiento sobre el concepto de lavado de activos?, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera: en un 27.45% indican estar en desacuerdo; lo que� el otro 25.49 % indicaron que est�n� muy en desacuerdo; sin embargo por otro lado, el 15.69% indican ser indiferente con respecto a la pregunta; y el 15.69% indican estar de acuerdo con la pregunta; y el 15.69% indicaron que est�n muy de acuerdo con la pregunta. Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuetados indicaron que est�n en desacuerdo con la pregunta ya que consideran que no tiene mucho conocimiento sobre el concepto de lavado de activos.

 

Tabla 2: �De acuerdo a su experiencia, considera que en la regi�n de Madre de Dios se han implementado pol�ticas adecuadas para mitigar el impacto social y econ�mico del lavado de activos?

	Variables	f	%
1	Muy en desacuerdo	17	33.33
2	En desacuerdo	13	25.49
3	Indiferente	6	11.76
4	De acuerdo	8	15.69
5	Muy de acuerdo	7	13.73
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

 

Gr�fico 2. �De acuerdo a su experiencia, considera que en la regi�n de Madre de Dios se han implementado pol�ticas adecuadas para mitigar el impacto social y econ�mico del lavado de activos?

Nota:� en el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 1. Y su respectiva pregunta, la misma que es: �De acuerdo a su experiencia, considera que en la regi�n de Madre de Dios se han implementado pol�ticas adecuadas para mitigar el impacto social y econ�mico del lavado de activos?, �los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera:� en un 33.33% indicaron que est�n muy en desacuerdo; lo que el� 25.49 %� indicaron que est�n en desacuerdo; sin embargo por otro lado, el 11.76% indican que son indiferentes con la pregunta; y el 15.69% indican estar de acuerdo con la pregunta; y el 13.73% indicaron� una respuesta donde est�n muy de acuerdo con la pregunta. Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuestados indicaron que est�n muy en desacuerdo respecto a pregunta ya que, de acuerdo a su experiencia, considera que en la regi�n de Madre de Dios se han implementado pol�ticas inadecuadas para mitigar el impacto social y econ�mico del lavado de activos.

 

Tabla 3: �Considera usted que las instituciones de la regi�n de Madre de Dios han realizado una adecuada difusi�n de informaci�n respecto al lavado de activos?

	Variables	f	%
1	Muy en desacuerdo	21	41.18
2	En desacuerdo	15	29.41
3	Indiferente	6	11.76
4	De acuerdo	5	9.80
5	Muy de acuerdo	4	7.84
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

 

Gr�fico 3: �Considera usted que las instituciones de la regi�n de Madre de Dios han realizado una adecuada difusi�n de informaci�n respecto al lavado de activos?

Nota:� en el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 3. Y su respectiva pregunta, la misma que es: �Considera usted que las instituciones de la regi�n de Madre de Dios han realizado una adecuada difusi�n de informaci�n respecto al lavado de activos?, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera:� en un 41.18% que est�n muy en desacuerdo; lo mismo que el 29.41 % indicaron que est�n en desacuerdo; por otro lado, el 11.76% se mantienen indiferente respecto a la pregunta; y el 9.8% indican que est�n de acuerdo respecto a la pregunta; y el 7.84%� indicaron que est�n muy de acuerdo. Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuestados indicaron que est�n muy en desacuerdo con la pregunta debido a que consideran que las instituciones de la regi�n de Madre de Dios han realizado una inadecuada difusi�n de informaci�n respecto al lavado de activos.

 

Tabla 4: Es sencillo determinar cuando los vol�menes de los montos de dinero o transacciones se involucran en la conversi�n, transferencia y tenencia de los t�tulos valores que superan los l�mites normales y que indicar�an el lavado de activos.

	Variables	f	%
1	En desacuerdo	20	39.22
2	Muy en desacuerdo	18	35.29
3	Indiferente	5	9.80
4	De acuerdo	4	7.84
5	Muy de acuerdo	4	7.84
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

Gr�fico 4: Es sencillo determinar cuando los vol�menes de los montos de dinero o transacciones se involucran en la conversi�n, transferencia y tenencia de los t�tulos valores que superan los l�mites normales y que indicar�an el lavado de activos.

Nota:� en el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 4. Y su respectiva pregunta, la misma que es: Es sencillo determinar cuando los vol�menes de los montos de dinero o transacciones se involucran en la conversi�n, transferencia y tenencia de los t�tulos valores que superan los l�mites normales y que indicar�an el lavado de activos, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera: en un 39.22% indican que est�n en desacuerdo; as� mismo el 35.29 % indican que est�n muy en desacuerdo; por otro lado, el 9.8% indicaron estar indiferente; y el 7.84% indican estar de acuerdo respecto a la pregunta; y el 7.84% indican que est�n muy de acuerdo. Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuetados indicaron que est�n en desacuerdo con la pregunta, ya que indican que no es sencillo determinar cuando los vol�menes de los montos de dinero o transacciones se involucran en la conversi�n, transferencia y tenencia de los t�tulos valores que superan los l�mites normales y que indicar�an el lavado de activos.

 

Tabla 5: Bas�ndonos en su criterio �Considera usted que los cambios en la titularidad de t�tulos valores no son indicativos para determinar un intento de lavado de activos?

	Variables	f	%
1	Muy en desacuerdo	22	43.14
2	En desacuerdo	19	37.25
3	Indiferente	4	7.84
4	De acuerdo	3	5.88
5	Muy de acuerdo	3	5.88
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

 

Gr�fico 5: Bas�ndonos en su criterio �Considera usted que los cambios en la titularidad de t�tulos valores no son indicativos para determinar un intento de lavado de activos?

Nota:� En el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 5. Y su respectiva pregunta, la misma que es: Bas�ndonos en su criterio �Considera usted que los cambios en la titularidad de t�tulos valores no son indicativos para determinar un intento de lavado de activos?, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera: en un 43.14% indicaron que est�n muy en desacuerdo; as� mismo el 37.25 % indicaron que est�n en desacuerdo; sin embargo por otro lado, el 7.84% indican que le es indiferente la pregunta; y el 5.88% indican estar de acuerdo con la pregunta; y el 5.88%� est�n muy de acuerdo. Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuetados indicaron que est�n muy en desacuerdo respecto a la pregunta, porque seg�n a sus criterios, consideran que los cambios en la titularidad de t�tulos valores son indicativos para determinar un intento de lavado de activos.

 

Tabla 6: �Considera que no es necesario establecer perfiles de riesgo para las empresas o instituciones que se encuentren con mayor posibilidad de estar involucradas en actividades relacionadas al lavado de activos mediante la conversi�n, transferencia y tenencia de T�tulos valores?

	Variables	f	%
1	Muy en desacuerdo	24	47.06
2	En desacuerdo	17	33.33
3	Indiferente	3	5.88
4	De acuerdo	4	7.84
5	Muy de acuerdo	3	5.88
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

 

Gr�fico 6: �Considera que no es necesario establecer perfiles de riesgo para las empresas o instituciones que se encuentren con mayor posibilidad de estar involucradas en actividades relacionadas al lavado de activos mediante la conversi�n, transferencia y tenencia de T�tulos valores?

Nota:� En el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 6. Y su respectiva pregunta, la misma que es: �Considera que no es necesario establecer perfiles de riesgo para las empresas o instituciones que se encuentren con mayor posibilidad de estar involucradas en actividades relacionadas al lavado de activos mediante la conversi�n, transferencia y tenencia de T�tulos valores?, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera: en un 47.06% indican que est�n muy en desacuerdo respecto a la pregunta; as� mismo el 33.33 % indican que est�n en desacuerdo; lo que, el 5.88% indican ser indiferente frente a la pregunta; y el 7.84% indican estar de acuerdo respecto a la pregunta; y el 5.88% indicaron que est�n muy de acuerdo. Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuetados indicaron que est�n muy en desacuerdo con la pregunta, debido a que considera que es necesario establecer perfiles de riesgo para las empresas o instituciones que se encuentren con mayor posibilidad de estar involucradas en actividades relacionadas al lavado de activos mediante la conversi�n, transferencia y tenencia de T�tulos valores

 

Tabla 7: �Conoce usted c�mo se puede identificar el incremento significativo dentro del flujo financiero que presenta una justificaci�n econ�mica leg�tima?

	Variables	f	%
1	Muy en desacuerdo	14	27.45
2	En desacuerdo	12	23.53
3	Indiferente	6	11.76
4	De acuerdo	10	19.61
5	Muy de acuerdo	9	17.65
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

 

Gr�fico 7: �Conoce usted c�mo se puede identificar el incremento significativo dentro del flujo financiero que presenta una justificaci�n econ�mica leg�tima?

Nota:� En el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 7. Y su respectiva pregunta, la misma que es: �Conoce usted c�mo se puede identificar el incremento significativo dentro del flujo financiero que� presenta una justificaci�n econ�mica leg�tima?, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera:� en un 27.45% indican que est�n muy en desacuerdo; lo mismo que el 23.53 % indican que est�n en desacuerdo; por otro lado, el 11.76% indican ser indiferente; y el 19.61% indican estar de acuerdo respecto a la pregunta; y el 17.65% manifiestan que est�n muy de acuerdo. Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuestados indicaron que est�n muy en desacuerdo respecto a la pregunta, por lo que no conocen como se puede identificar el incremento significativo del flujo financiero que presenta una justificaci�n econ�mica leg�tima

 

Tabla 8: �Al hablar de afectaci�n econ�mica de un pa�s hace que considere que el lavado de activos afecte indicadores econ�micos y financieros de un pa�s como el crecimiento del PBI, tasas de inter�s y tambi�n la inversi�n extranjera?

	Variables	f	%
1	En desacuerdo	21	41.18
2	Muy en desacuerdo	19	37.25
3	Indiferente	2	3.92
4	Muy de acuerdo	5	9.80
5	De acuerdo	4	7.84
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

 

Gr�fico 8: �Al hablar de afectaci�n econ�mica de un pa�s hace que considere que el lavado de activos afecte indicadores econ�micos y financieros de un pa�s como el crecimiento del PBI, tasas de inter�s y tambi�n la inversi�n extranjera?

Nota:� En el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 8. Y su respectiva pregunta, la misma que es: Al hablar de afectaci�n econ�mica de un pa�s� hace que considere que el lavado de activos afecte indicadores econ�micos y financieros de un pa�s como el crecimiento del PBI, tasas de inter�s y tambi�n la inversi�n extranjera?, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera: en un 41.18% indican que est�n en desacuerdo; lo mismo que el 37.25% indicaron que est�n muy en desacuerdo; sin embargo por otro lado, el 3.92% indican ser indiferente respecto a la pregunta; y el 9.8% indican estar muy de acuerdo con la pregunta; as� mismo el 7.84% indicaron que est�n de acuerdo. Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuestados indicaron que est�n en desacuerdo respecto a la pregunta ya que al hablar de afectaci�n econ�mica de un pa�s hace que considere que el lavado de activos no afecte indicadores econ�micos y financieros de un pa�s como el crecimiento del PBI, tasas de inter�s y tambi�n la inversi�n extranjera

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Tabla 9: ��Usted tiene conocimiento de los para�sos fiscales o tambi�n conocidos como reg�menes fiscales favorables para la introducci�n de activos il�citos?

	Variables	f	%
1	Muy en desacuerdo	18	35.29
2	En desacuerdo	17	33.33
3	Indiferente	7	13.73
4	De acuerdo	5	9.80
5	Muy de acuerdo	4	7.84
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

 

Gr�fico 9: �Usted tiene conocimiento de los para�sos fiscales o tambi�n conocidos como reg�menes fiscales favorables para la introducci�n de activos il�citos?

Nota:� En el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 9. Y su respectiva pregunta, la misma que es: �Usted tiene conocimiento de los para�sos fiscales o tambi�n conocidos como reg�menes fiscales favorables para la introducci�n de activos il�citos?, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera:� en un 35.29% indican que est�n muy en desacuerdo; as� mismo el 33.33 % inciden en indicar que est�n en desacuerdo; por otro lado, el 13.73% indican ser indiferentes a la pregunta; y el 9.8% indican estar de acuerdo con la pregunta; lo mismo que el 7.84% indican que est�n muy de acuerdo. Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuetados indicaron que est�n la gran mayor�a indiquen que no tiene conocimiento de todos los para�sos fiscales o tambi�n conocidos como reg�menes fiscales favorables para la introducci�n de activos il�citos.

 

Tabla 10: ��Los gastos exorbitantes o compras extravagantes pueden ser considerados como indicadores financieros licito? que conducen al lavado de activos?

	Variables	f	%
1	Muy en desacuerdo	25	49.02
2	En desacuerdo	16	31.37
3	Indiferente	2	3.92
4	De acuerdo	4	7.84
5	Muy de acuerdo	4	7.84
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

 

Gr�fico 10:� �Los gastos exorbitantes o compras extravagantes pueden ser considerados como indicadores financieros licito? que conducen al lavado de activos?

 

Nota:� En el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 10. Y su respectiva pregunta, la misma que es: �Los gastos exorbitantes o compras extravagantes pueden ser considerados como indicadores financieros licito? que conducen al lavado de activos?, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera:� en un 49.02% indican que est�n muy en desacuerdo; lo mismo que el 31.37 % indican que est�n en desacuerdo; por otro lado, el 3.92% indican ser indiferentes con la pregunta; y el 7.84% indican estar de acuerdo respecto a la pregunta; y el 7.84% inciden en indicar que est�n muy de acuerdo.� Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuetados indicaron estar muy en desacuerdo con la pregunta, ya que los gastos exorbitantes o compras extravagantes pueden ser considerados como indicadores financieros il�cito.

 

 

Tabla 11: En Madre de Dios �es sencillo analizar las relaciones personales y profesionales de una persona para identificar nexos con personas que cuentan con sospecha de realizar actividades ilegales, como el tr�fico il�cito de drogas?

	Variables	f	%
1	Muy en desacuerdo	20	39.22
2	En desacuerdo	13	25.49
3	Indiferente	9	17.65
4	Muy de acuerdo	5	9.80
5	De acuerdo	4	7.84
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

 

 

 

Gr�fico 11: En Madre de Dios �es sencillo analizar las relaciones personales y profesionales de una persona para identificar nexos con personas que cuentan con sospecha de realizar actividades ilegales, como el tr�fico il�cito de drogas

Nota:� En el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 11. Y su respectiva pregunta, la misma que es: En Madre de Dios �es sencillo analizar las relaciones personales y profesionales de una persona para identificar nexos con personas que cuentan con sospecha de realizar actividades ilegales, como el tr�fico il�cito de drogas?, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera: en un 39.22% indican que est�n muy en desacuerdo; lo mismo que el 25.49 % indicaron que est�n en desacuerdo; por otro lado, el 17.65% est�n indiferente a la pregunta; y el 9.8% indican estar muy de acuerdo respecto a la pregunta; y el 7.84% indicaron que est�n de acuerdo. Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuetados indicaron que est�n esta muy en desacuerdo con la pregunta, por lo que, En Madre de Dios, no es tan sencillo analizar las relaciones personales y profesionales de una persona para identificar sus nexos con personas que cuentan y con sospecha de realizar actividades ilegales, as� como el tr�fico il�cito de drogas.

 

Tabla 12: �Omitir informaci�n relevante o falsificar documentos puede no ser un indicador de ocultamiento del origen il�cito de activos?

	Variables	f	%
1	Muy en desacuerdo	22	43.14
2	En desacuerdo	17	33.33
3	Indiferente	6	11.76
4	De acuerdo	4	7.84
5	Muy de acuerdo	2	3.92
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

 

Gr�fico 12: �Omitir informaci�n relevante o falsificar documentos puede no ser un indicador de ocultamiento del origen il�cito de activos?

Nota:� En el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 12. Y su respectiva pregunta, la misma que es: �Omitir informaci�n relevante o falsificar documentos puede no ser un indicador de ocultamiento del origen il�cito de activos?, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera:� en un 43.14% indicaron que est�n muy en desacuerdo; lo mismo� que el 33.33 % indicaron que est�n en desacuerdo; por otro lado, el 11.76% tiene un indicador de indiferencia respecto a la pregunta; y el 7.84% indican estar de acuerdo respecto a la pregunta; y el 3.92% tambi�n indican que est�n muy de acuerdo. Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuetados indicaron que est�n que la gran mayor�a est� muy en descuerdo con la pregunta, por el mismo hecho de que el omitir informaci�n relevante o falsificar documentos puede ser un indicador de ocultamiento del origen il�cito de activos.

 

Tabla 13: �Seg�n su percepci�n, se pueden rastrear inversiones o adquisiciones de activos que se encuentran desvinculadas a las fuentes de ingresos declaradas, y que podr�an estar relacionadas con la comercializaci�n de drogas toxicas?

	Variables	f	%
1	En desacuerdo	20	39.22
2	Muy en desacuerdo	15	29.41
3	Indiferente	9	17.65
4	De acuerdo	5	9.80
5	Muy de acuerdo	2	3.92
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

 

Gr�fico 13: �Seg�n su percepci�n, se pueden rastrear inversiones o adquisiciones de activos que se encuentran desvinculadas a las fuentes de ingresos declaradas, y que podr�an estar relacionadas con la comercializaci�n de drogas toxicas?

Nota:� En el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 13. Y su respectiva pregunta, la misma que es: �Seg�n su percepci�n, se pueden rastrear inversiones o adquisiciones de activos que se encuentran desvinculadas a las fuentes de ingresos declaradas, y que podr�an estar relacionadas con la comercializaci�n de drogas toxicas?, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera:� en un 39.22% indicaron que est�n en desacuerdo; lo mismo que el 29.41 % indican que est�n muy en desacuerdo; sin embargo por otro lado, el 17.65% indican estar indiferente respecto a la pregunta; y el 9.8% indican estar de acuerdo respecto a la pregunta; y el 3.92% indican tambi�n que est�n muy de acuerdo. Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuetados indicaron que est�n en desacuerdo con la pregunta, debido a que, seg�n su percepci�n, no se pueden rastrear inversiones o adquisiciones de activos que se encuentran desvinculadas a las fuentes de ingresos declaradas, y que podr�an estar relacionadas con la comercializaci�n de drogas toxicas.

 

Tabla 14: �Considera usted que el uso de los sistemas financieros informales no puede indicar se�ales de que se est� aprovechando para ocultar actividades de lavado de activos y el tr�fico il�cito de drogas?

	Variables	f	%
1	Muy en desacuerdo	24	47.06
2	En desacuerdo	16	31.37
3	Indiferente	5	9.80
4	De acuerdo	3	5.88
5	Muy de acuerdo	3	5.88
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

 

Gr�fico 14: �Considera usted que el uso de los sistemas financieros informales no puede indicar se�ales de que se est� aprovechando para ocultar actividades de lavado de activos y el tr�fico il�cito de drogas?

Nota:� En el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 14. Y su respectiva pregunta, la misma que es: �Considera usted que el uso de los sistemas financieros informales no puede indicar se�ales de que se est� aprovechando para ocultar actividades de lavado de activos y el tr�fico il�cito de drogas?, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera:� indican en un 47.06% que est�n muy en desacuerdo; por otro lado, el 31.37 % indicaron que est�n en desacuerdo; sin embargo, el 9.8% indican estar indiferente con la pregunta; y el 5.88% indican estar de acuerdo respecto a la pregunta; y el 5.88% indicaron� que est�n muy de acuerdo. Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuetados indicaron que est�n muy en desacuerdo con la pregunta ya que consideran que el uso de los sistemas financieros informales puede indicar se�ales de que se est� aprovechando para ocultar actividades de lavado de activos y el tr�fico il�cito de drogas.

 

Tabla 15: �Cree, que mediante intermediarios, testaferros o compa��as ficticias no se puede ocultar el flujo de fondos relacionado con el cultivo, elaboraci�n, consumo y comercio de drogas t�xicas?

 

	Variables	f	%
1	En desacuerdo	25	49.02
2	Muy en desacuerdo	19	37.25
3	Indiferente	4	7.84
4	De acuerdo	2	3.92
5	Muy de acuerdo	1	1.96
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

Gr�fico 15: �Cree, que mediante intermediarios, testaferros o compa��as ficticias no se puede ocultar el flujo de fondos relacionado con el cultivo, elaboraci�n, consumo y comercio de drogas t�xicas?

Nota:� En el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis:� Conforme a la tabla n�mero 15. Y su respectiva pregunta, la misma que es: �Cree, que mediante intermediarios, testaferros o compa��as ficticias no se puede ocultar el flujo de fondos relacionado con el cultivo, elaboraci�n, consumo y comercio de drogas t�xicas?, los presupuestos jur�dicos normativos tienen una deficiencia jur�dica en la indemnizaci�n de da�os y perjuicios, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera:� en un 49.02% indicaron que est�n en desacuerdo; lo mismo que el 37.25% indicaron que est�n muy en desacuerdo; por otro lado, el 7.84% indican que son indiferente con la pegunta; y por otro lado el 3.*92% indican estar de acuerdo respecto a la pregunta; y el 1.96% indicaron tambi�n que est�n muy de acuerdo. Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuetados indicaron que est�n que est�n en desacuerdo con la pregunta, debido a que creen, que mediante intermediarios, testaferros o compa��as ficticias se puede ocultar el flujo de fondos relacionado con el cultivo, elaboraci�n, consumo y comercio de drogas t�xicas

 

Tabla 16: Para usted la colaboraci�n entre instituciones gubernamentales no se podr�a ayudar a rastrear las transferencias financieras que est�n directamente relacionadas con el comercio de productos utilizados en actividades del tr�fico il�cito de drogas?

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

 

Gr�fico 16: �Para usted la colaboraci�n entre instituciones gubernamentales no se podr�a ayudar a rastrear las transferencias financieras que est�n directamente relacionadas con el comercio de productos utilizados en actividades del tr�fico il�cito de drogas?

Nota:� En el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 16. Y su respectiva pregunta, la misma que es: Para usted la colaboraci�n entre instituciones gubernamentales no se podr�a ayudar a rastrear las transferencias financieras que est�n directamente relacionadas con el comercio de productos utilizados en actividades del tr�fico il�cito de drogas?, los presupuestos jur�dicos normativos tienen una deficiencia jur�dica en la indemnizaci�n de da�os y perjuicios, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera:� y en un 39.22% indican que est�n muy� en desacuerdo; as� mismo el 31.37% indicaron que est�n en desacuerdo; por otro lado, el 13.37% indican estar indiferente con la pregunta; y el 7.84% indican estar de acuerdo respecto a la pregunta; y el 7.84% indicaron que est�n muy de acuerdo. De acuerdo a la mayor�a de los encuestados indican que est�n muy en desacuerdo con la pregunta, ya que para ellos la� est�n totalmente de acuerdo con la pregunta ya que, la colaboraci�n entre instituciones gubernamentales� podr�a ayudar a rastrear las transferencias financieras que est�n directamente relacionadas con el comercio de productos utilizados en actividades del tr�fico il�cito de drogas, los presupuestos jur�dicos normativos tienen una deficiencia jur�dica en la indemnizaci�n de da�os y perjuicios.

 

Tabla 17: Analizando los fines del tr�fico de productos para la realizaci�n del lavado de activos �se pueden identificar los patrones de comercio que involucran productos que se pueden utilizar en actividades il�citas como el tr�fico de drogas?

	Variables	f	%
1	En desacuerdo	20	39.22
2	Muy en desacuerdo	17	33.33
3	Indiferente	5	9.80
4	Muy de acuerdo	5	9.80
5	De acuerdo	4	7.84
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

Gr�fico 17: Analizando los fines del tr�fico de productos para la realizaci�n del lavado de activos �se pueden identificar los patrones de comercio que involucran productos que se pueden utilizar en actividades il�citas como el tr�fico de drogas?

Nota:� En el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 17. Y su respectiva pregunta, la misma que es: Analizando los fines del tr�fico de productos para la realizaci�n del lavado de activos �se pueden identificar los patrones de comercio que involucran productos que se pueden utilizar en actividades il�citas como el tr�fico de drogas?, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera: en un 39.22% indicaron que est�n� en desacuerdo; as� mismo el 33.33% indican que est�n muy en desacuerdo; por otro lado, el 9.8% indican ser indiferente respecto a la pregunta; y el 9.8% indican estar muy de acuerdo respecto a la pregunta; y el 7.84% indican que est�n de acuerdo. Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuetados indicaron que est�n en desacuerdo con la pregunta ya que, analizando los fines del tr�fico de productos para la realizaci�n del lavado de activos, no se pueden identificar los patrones de comercio que involucran productos que se pueden utilizar en actividades il�citas como el tr�fico de drogas.

 

Tabla 18: Considera usted que en Madre de Dios no se est�n aprovechando lagunas en la regulaci�n peruana para ocultar las transacciones ilegales mediante el uso del tr�fico de productos.

	Variables	f	%
1	Muy en desacuerdo	26	50.98
2	En desacuerdo	20	39.22
3	Indiferente	3	5.88
4	De acuerdo	1	1.96
5	Muy de acuerdo	1	1.96
	Total	51	100

Nota: En la tabla se muestra las frecuencias y los porcentajes acumulados extra�dos del instrumento de recojo de informaci�n; todos ellos se muestran ordenados de mayor a menor; de elaboraci�n propia.

 

Gr�fico 18 Pregunta 18

Considera usted que en Madre de Dios no se est�n aprovechando lagunas en la regulaci�n peruana para ocultar las transacciones ilegales mediante el uso del tr�fico de productos.

Nota:� En el grafico que antecede se muestra la frecuencia porcentual acumulada haciendo uso del dise�o estad�stico lineal, �sta se relaciona con los datos de la tabla precedente; de elaboraci�n propia.

 

Interpretaci�n y an�lisis: Conforme a la tabla n�mero 18. Y su respectiva pregunta, la misma que es: Considera usted que en Madre de Dios no se est�n aprovechando lagunas en la regulaci�n peruana para ocultar las transacciones ilegales mediante el uso del tr�fico de productos, los encuestados dieron como respuesta de la siguiente manera: en un 50.98% indicaron que est�n muy en desacuerdo; as� mismo el 39.22% indican que est�n en desacuerdo; por otro lado, el 5.88% indican que son indiferentes con la pregunta; y el 1.96% indican estar de acuerdo respecto a la pregunta; y el 1.96% indica que est�n muy de acuerdo, Concluyendo de esta manera que la gran mayor�a de los encuetados indicaron que est�n muy en desacuerdo con la pregunta, ya que consideran que en Madre de Dios se est�n aprovechando lagunas en la regulaci�n peruana para ocultar las transacciones ilegales mediante el uso del tr�fico de productos.

�

Discusi�n

En los resultados del trabajo de investigaci�n hemos podido observar que el delito de lavado de activos tienen una relaci�n fuerte con el delito del tr�fico il�cito de drogas en el departamento de Madre de Dios ello podemos afirmar de acuerdo a la pruebas de chi 2 realizadas a los planteamientos hipot�ticos en los cuales hemos obtenido un resultado de relaci�n de 0,000 lo que claramente y estad�sticamente representa que es menor al nivel de significancia 0,05� planteado en la investigaci�n, resultados que coinciden con lo manifestado por Mendoza Llamacponcca (2018)� y Piedrahita, & Villlagomez (2019)� quienes refieren que el lavado de activos tiene su origen en el crimen organizado consiguientemente el tr�fico il�cito de drogas, pero estos investigadores han querido ir m�s all� queriendo determinar el monto o cuant�a del dinero que proviene del narcotr�fico lo que hasta ahora es dif�cil de estimar. Esta pretensi�n de los investigadores tambi�n coincide con los resultados referente a si es sencillo determinar cuando los vol�menes de los montos de dinero o transacciones se involucran en la conversi�n, transferencia y tenencia de los t�tulos valores que superan los l�mites normales y que indicar�an el lavado de activos las respuestas obtenidas son en desacuerdo���� 39.22% Muy en desacuerdo 35.29% Indiferente 9.80% De acuerdo 7.84% Muy de acuerdo 7.84%, con estos resultados podemos coincidir en que no es posible determinar cu�nto o hasta que monto se puede considerar normal el manejo de dinero si estos son l�citos o il�citos en su proveniencia u origen.

�Los encuestados, cuando se les plantea la interrogante �De acuerdo a su experiencia, considera que en la regi�n de Madre de Dios se han implementado pol�ticas adecuadas para mitigar el impacto social y econ�mico del lavado de activos? Los resultados han sido claros una gran mayor�a respondi� estar en Muy en desacuerdo 33.33%� En desacuerdo 25.49% Indiferente 11.76% De acuerdo 15.69% Muy de acuerdo 13.73% lo que claramente nos ubica en la realidad porque claramente no hay pol�ticas que mitiguen el impacto social que genera el lavado de activos y el narcotr�fico porque en esta urbe esto pareciera que es algo normal y que el com�n de los ciudadanos lo considera como un trabajo o como una fuente para obtener ingresos econ�micos para poder solventar sus gastos, estos resultados coinciden con el prop�sito de los estados con los lineamientos de las naciones unidas contra el tr�fico il�cito de estupefacientes en la que se tiene como prop�sito establecer est�ndares para promover la implementaci�n de normativas destinadas a combatir el lavado de activos y otras amenazas al sistema financiero internacional.

Finalmente se ha logrado establecer la relaci�n que se tiene entre las variables de estudio tanto as� como estas con las dimensiones planteadas, estos resultados a los que arribamos son coherentes con los planteamientos en la investigaci�n; puesto que en todas las pruebas estad�sticas realizadas del chi 2 se han obtenido un resultado menor al nivel de significancia planteado (0,000 < 0,05), resultados estos que en su generalidad coindicen puesto que a los dineros mal habidos y que forman parte del delito de lavado de activos se le atribuye un origen del crimen organizado y entre ellas se encuentra el tr�fico il�cito de drogas.

 

Conclusiones

En esta investigaci�n y conforme a lo expuesto; podemos concluir y determinar la relaci�n que existe entre el delito de lavado de activos y el tr�fico il�cito de drogas en la regi�n de Madre de Dios, 2022, todo ello sustentado en las pruebas estad�sticas adoptadas en la que los resultados obtenidos en chi cuadrado arrojan un resultado de 0,000 lo que estad�sticamente demuestra que (0,000 < 0,05) por lo tanto podemos afirmar que el delito de lavado de activos en el departamento de Madre de Dios tiene una fuerte relaci�n con el tr�fico il�cito de drogas, inferimos que ello es como consecuencia de la falta de trabajo y la precaria situaci�n econ�mica de los pobladores quienes ven en esta hecho delictivo oportunidades de negocio.

Toda ley que se establezca en nuestro pa�s o a nivel mundial debe cumplir con su finalidad jur�dica que es tipificar y sancionar el delito, en este orden de ideas concluimos indicando que el lavado de activos disfraza u oculta el origen il�cito del dinero proveniente del tr�fico il�cito de drogas en la regi�n de Madre de Dios, 2022, entonces la legislaci�n peruana no esta cumpliendo su rol de prohibir las acciones delictivas, por ello que lejos de que se disminuya el delito de lavado de activos as� como el tr�fico il�cito de drogas en el departamento de Madre de dios se ve incrementado por la poca o casi nula presencia del estado peruano, que propicie oportunidades de trabajo para los Madredinos.

En vista de los resultados obtenidos en este estudio concluyentemente hemos determinado la relaci�n que existe entre el lavado de activos y la conversi�n, transferencia y tenencia de t�tulos valores de origen il�cito en el delito de lavado de activos en el tr�fico il�cito de drogas en la regi�n de Madre de Dios, 2022, puesto que los bienes muebles e inmuebles muchas veces son adquiridos a precios de mercado y transferidos a terceros a precios rebajados con la �nica finalidad de legalizar los dineros mal habidos en Madre de Dios, por ello constantemente se ven signos de enriquecimiento acelerado de muchas personas y el estado amen no pone coto a estas practicas de lavado de activos.

En el presente trabajo de investigaci�n se concluye que existe una relaci�n entre la estructura econ�mica y financiera de un pa�s y el delito el lavado de activos y el tr�fico il�cito de drogas en la regi�n de Madre de Dios, 2022, afirmaci�n que se hace porque los dineros obtenidos il�citamente del tr�fico il�cito de drogas son introducidas al sistema financiero nacional o incluso al internacional haciendo uso del menudeo que no es otra cosa que compras peque�as de bienes y servicios en los cuales es dif�cil detectar la procedencia il�cita del dinero, consiguientemente se tiene una carta abierta para la comisi�n del delito de lavado de activos con impunidad.

 

Referencias

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Mendoza Llamacponcca, F. N. (2018). DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y VINCULACI�NCON EL CRIMEN ORGANIZADO. Espa�a: Revista del Ministeriuo P�blico.

Narv�ez, M. (2023). QuestionPro. Obtenido de https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-investigacion-cuantitativa/

Ponce, A., Priedrahita, P., & Villlagomez , R. (2019). Toma de decisiones y responsabiliodad penalfrente al lavado de activos. Ecuador.

Prado Saldarriaga, V. (2023). Lavado de activos virtuales nueva tipolog�a del crimen organizado en el Per�. Per�: Gaseta jur�dica.

SALDARRIAGA, P. (1994). El delito de lavado de dinero. Lima: IDEMSA.

PRADO SALDARRIAGA, V. R. (2019). Lavado de Activos y Organizaciones criminales en el Per�. Lima: Editores Morena S.A.

Banco interamericano de desarrollo. (2016). evaluaci�n nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Per�.

Decreto Legislativo 635. (1991). C�digo Penal 10/02/1991. Lima Per�: Diario oficial el peruano.

Estado Peruano. (1991). Decreto Legislativo N� 736. Lima Per�.

financiero, U. d. (2017). Evaluaci�n nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Chile.

 

 

� 2023 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).