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Anlisis de
la Delincuencia Econmica en la Legislacin Ecuatoriana
Analysis of Economic Crime in Ecuadorian Law
Anlise da criminalidade econmica na legislao
equatoriana
Luis Mauricio Maldonado RuizII lumaldonadoru@uide.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-0956-7869
Correspondencia:
joalvarezve@uide.edu.ec
Ciencias
Jurdicas
Artculo de Revisin
*
Recibido:
10 de julio de 2023 *Aceptado: 19 de julio de 2023
* Publicado: 26 de julio de 2023
- Estudiante Facultad de Jurisprudencia Andrs F.
Crdova Universidad Internacional del Ecuador; Loja, Ecuador.
- Mster en Justicia Penal - Justicia Penal y
Criminologa; Abogado; Docente e Investigador de la Universidad Internacional
del Ecuador; Loja, Ecuador.
Resumen
En
este texto se lleva a cabo un estudio sobre la delincuencia econmica en la
legislacin ecuatoriana, centrndose en los delitos mencionados en la
Constitucin de la Repblica del Ecuador prestando especial atencin al
artculo 233. Se abordar sobre el concepto de Derecho Penal Econmico, su
desarrollo histrico y la carencia de precisin en la normativa vigente. Se
explora la diferencia entre la delincuencia comn y la delincuencia econmica,
de la misma manera la incidencia de los delitos de cuello blanco ante el orden
econmico social. Adems, se presenta una metodologa basada en la revisin
bibliogrfica y la normativa vigente con la finalidad de analizar la
delincuencia econmica en la legislacin ecuatoriana.
Palabras Clave: Delincuencia econmica, Legislacin ecuatoriana, Derecho penal econmico,
delitos de cuello blanco, Constitucin de la Repblica del Ecuador.
Abstract
In
this text, a study is carried out on economic crime in Ecuadorian legislation,
focusing on the crimes established in the Constitution of the Republic of
Ecuador through article 233. It addresses the concept of Economic Criminal Law,
its historical development and the lack of precision
in current regulations. The difference between common crime and economic crime
is explored, in the same way the importance of white collar
crimes in the social economic order. In addition, a methodology based on the
bibliographic review and current regulations is presented in
order to analyze economic crime in Ecuador in Ecuadorian legislation.
Keywords: Economic crime, Ecuadorian legislation, economic criminal law, white
collar crimes, Constitution of the Republic of Ecuador.
Resumo
Neste texto, realiza-se um estudo sobre a criminalidade
econmica na legislao equatoriana, centrando-se nos crimes estabelecidos na
Constituio da Repblica do Equador atravs do artigo 233. Aborda-se o
conceito de Direito Penal Econmico, a sua evoluo histrica e a falta de
preciso das normas vigentes. Explora-se a diferena entre a criminalidade
comum e a criminalidade econmica, bem como a importncia dos crimes de colarinho
branco na ordem econmica social. Alm disso, apresenta-se uma metodologia
baseada na reviso bibliogrfica e nas normas vigentes para analisar a
criminalidade econmica no Equador na legislao equatoriana.
Palavras-chave: Crime econmico, legislao equatoriana, direito penal
econmico, crimes de colarinho branco, Constituio da Repblica do Equador.
Introduccin
Para llevar a
cabo la realizacin del actual trabajo de investigacin, se abordar de forma
concisa y objetiva lo referente a esta nueva rama complementaria del derecho
penal conocida como Derecho Penal Econmico. Se explorar desde su origen en
Alemania y se examinar el papel fundamental desempeado por Edwin Sutherland
(1940) en la comprensin del cometimiento sobre las incidencias de cuello
blanco y como estos afectan al orden econmico social. Los delitos de cuello blanco afectan significativamente
el orden econmico y a la sociedad al socavar la confianza en los sistemas
financieros y empresariales, descubrir prdidas econmicas masivas y
desequilibrios en la distribucin de la riqueza, lo que a su vez impacta
negativamente en el bienestar y la estabilidad de la sociedad en su conjunto.
Es fundamental
esclarecer que la falta de observancia o la subestimacin de estas conductas penales
o delictivas contribuyen a la existencia de una cifra negra de criminalidad,
como consecuencias del
quemeimportismo cuando se producen a diferencia del cometimiento de un delito
comn, como puede ser un robo, homicidio, sicariato o feminicidio.
De tal manera
que, para Luis Arroyo (1998) el derecho penal econmico constituye una
disciplina jurdica encargada de establecer normas y aplicar sanciones en casos
de infracciones vinculadas al mbito econmico y financiero. Su propsito
primordial radica en salvaguardar el orden socioeconmico, as como aquellos
intereses colectivos, frente a conductas delictivas que amenazan la permanencia
y confianza en el rgimen econmico, as mismo, el autor menciona que, el bien
jurdico custodiado mediante el derecho penal econmico se refiere a los
valores econmicos y sociales fundamentales, como la integridad del mercado, la
transparencia financiera, la lealtad en los negocios y la confianza en las
instituciones econmicas.
Para Tiedemann (1983) el delito econmico se caracteriza por ser
una forma de infraccin que se lleva a cabo en el mbito econmico y
financiero, involucrando conductas fraudulentas, engaosas o corruptas que
afectan los intereses socioeconmicos de una sociedad. Por otra parte, la
definicin acerca de "cuello blanco" fue acuado por Edwin Sutherland
(1940) quien lo utiliz para referirse a los delincuentes de clase alta que
cometen delitos en el contexto empresarial; argumentando a su vez que, los
delitos de cuello blanco en particular se conocen como aquellos realizados
por individuos de elevada posicin social, tpicamente ocupando cargos de alto
poder o dominio, quienes utilizan su
posicin para cometer actos delictivos con fines econmicos.
Pese a los
mecanismos planteados desde la norma suprema como es la constitucin mencionando
el artculo 231 de la Constitucin del Ecuador este establece una medida
preventiva en el mbito del derecho penal econmico para combatir el
enriquecimiento ilcito en la administracin pblica. La Contralora General
del Estado examina y confronta las declaraciones patrimoniales presentadas por
los servidores pblicos, investigando posibles casos de enriquecimiento
ilcito. La falta de presentacin o inconsistencias en las declaraciones puede
llevar a la presuncin de enriquecimiento ilcito. Adems, en casos de testaferrismo, la Contralora puede solicitar declaraciones
a terceras personas relacionadas con los funcionarios pblicos para descubrir
actos de encubrimiento de bienes ilcitos. Estas medidas fortalecen la
transparencia y la rendicin de cuentas, promoviendo la integridad y
combatiendo la corrupcin en el mbito econmico.
Adems, es
importante diferenciar la delincuencia econmica de la delincuencia comn, ya
que la primera se enfoca en delitos relacionados con el mbito econmico,
mientras que la segunda se refiere a delitos de tipo comn o tradicionales,
como robos o asaltos. La Escuela de Chicago, representada por Garca (1986) ha
realizado contribuciones significativas al estudio de los delitos econmicos,
analizando los aspectos econmicos y las teoras de la eleccin racional
asociadas con el comportamiento delictivo en el mbito econmico.
Una vez recabada
toda la informacin anterior, se plantea como objetivo general: analizar la
delincuencia econmica en la normativa del Ecuador; de manera que, para
alcanzar dicho objetivo, se emplear una metodologa que combina la revisin
bibliogrfica y el anlisis de la normativa vigente de la CRE mediante la
Asamblea Nacional del Ecuador (2008) y el COIP (2014).
A travs de esta
investigacin, se pretende obtener una comprensin profunda de la delincuencia
econmica en el contexto legal ecuatoriano, identificando patrones, tendencias
y retos presentes dentro de la aplicacin de la ley en esta rea especfica.
Metodologa
Se emple una metodologa basada en la
revisin bibliogrfica para analizar los artculos correspondientes a la
normativa vigente de la CRE y el COIP en el presente estudio. Se llev a cabo
una minuciosa recoleccin de temas directamente relacionados con el objeto de
investigacin con el fin de lograr este objetivo.
La eleccin de utilizar la revisin
bibliogrfica en esta investigacin se justifica debido a su capacidad para
obtener informacin exhaustiva y actualizada sobre los marcos legales
relevantes, es decir, la CRE y el COIP. Al examinar los artculos pertinentes,
se busca comprender a fondo los aspectos legales y las implicaciones asociadas
a los delitos contemplados en el artculo 233 de la CRE. Enfocarse en los
delitos tipificados en este artculo especfico y relevante del estudio
proporciona una perspectiva ms precisa y enfocada en la materia en cuestin,
lo que contribuye a obtener resultados ms claros y coherentes.
Resultados
Derecho Penal
Econmico
Se conoce como
la rama relativamente nueva perteneciente al Derecho Penal con unos 70 aos de
historia, como primer precursor de su incorporacin a un ordenamiento jurdico
es necesario mencionar a Klaus Tiedemann, jurista
alemn, afirma el concepto de derecho penal econmico y del delito econmico
no es claro (Tiedemann, 1983) actualmente, en
Ecuador, an persiste cierta falta de claridad en cuanto a la legislacin sobre
delitos econmicos. Hace aproximadamente 10 aos se implement el COIP, una
norma adoptada en este siglo. Sin embargo, a pesar de ser una regulacin
actualizada, carece de una definicin clara e incorporacin precisa de los
delitos econmicos. Por lo cual, Rosero et al. (2023) el Derecho Penal
Econmico surge como respuesta a la necesidad de regular el mbito pblico y
privado en materia econmica, ya que no todas las conductas punibles se
encuentran contempladas en esta rama del derecho penal econmico.
Pazmio y Pozo (2019),
sostienen que es fundamental destacar que la responsabilidad de regular el
mbito del Derecho Penal Econmico recae ante el legislador, el cual debe
dedicarse a analizar y estudiar las penurias de la sociedad en cuanto al amparo
de la ordenanza econmica en el ente social. Su labor consiste en generar
confianza en los ciudadanos respecto a las regulaciones que sustentan y
legitiman el orden econmico, tanto a nivel constitucional como legal. Donde
el legislador, al abordar el Derecho Penal Econmico, establezca un marco
normativo slido y claro que defina y penalice de manera adecuada las conductas
delictivas relacionadas con el mbito econmico y financiero. Esto permitir
garantizar la seguridad jurdica y promover la confianza en el sistema de justicia,
tanto para los actores econmicos como para la ciudadana en general.
Por ende, para
comprender el Derecho Penal Econmico como parte complementaria del Derecho
Penal, resulta fundamental distinguir el bien jurdico que protege. El
propsito del Derecho Penal Econmico es resguardar el orden econmico y
social, un bien jurdico colectivo que, a diferencia de los bienes jurdicos
individuales, tiene un impacto en la totalidad de la sociedad en conjunto.
Del Pozo et. al. (2020) sostienen que el Derecho Penal
Econmico desempea un rol crucial en cuanto a la proteccin y preservacin de
los intereses colectivos en el mbito econmico. Su objetivo principal es
asegurar que las conductas delictivas relacionadas con la economa sean
detectadas, investigadas y sancionadas de manera efectiva, con el fin de
mantener un orden econmico justo y equitativo que beneficie a toda la
sociedad.
En Ecuador, se
ha reconocido el compromiso penal por parte de entidades jurdicas, permitiendo
sancionar tanto empresas como instituciones que cometan delitos econmicos.
Esta perspectiva fortalece la capacidad del sistema legal para abordar la
delincuencia econmica y garantizar el compromiso de actores que se encuentren
involucrados en estos actos ilcitos (Barzallo, K. 2022).
El Derecho Penal
Econmico segn Abadas (2020) surge como respuesta a la falta de proteccin en
el mbito del orden econmico y social, el cual es un bien jurdico colectivo
que a menudo no recibe la atencin adecuada en la sociedad, a diferencia de los
bienes jurdicos individuales. Es importante destacar que el enfoque populista
y meditico tiende a centrarse ms en los delitos comunes que en los delitos
econmicos. Sin embargo, es crucial reconocer que los delitos econmicos
adquieren relevancia cuando son cometidos por personas en posiciones polticas
de poder a nivel nacional. Esto resalta la importancia de abordar y sancionar
adecuadamente los delitos econmicos, independientemente del estatus social o
poltico de los infractores.
Conceptualizacin
Criminolgica
La
conceptualizacin criminolgica de las conductas delictivas invisibles en
cuanto al ciudadana jurdica en el argumento del anlisis ante la delincuencia
econmica en la legislacin ecuatoriana lo que hace referencia a acciones
ilcitas ejecutadas por entidades legales que, debido a su naturaleza
abstracta, suelen pasar desapercibidas ante los ciudadanos. Estas conductas
implican actos fraudulentos, evasin fiscal, lavado de dinero y otras prcticas
que persiguen obtener beneficios econmicos ilcitos a expensas de la sociedad.
La criminologa, en este sentido, busca comprender y abordar estas conductas
desde una perspectiva multidisciplinaria, promoviendo la prevencin, deteccin
y sancin de estos delitos corporativos (Larenas, 2019).
Perfil del
Delincuente Econmico
El delincuente
econmico de acuerdo a Guzmn (2019) es un individuo
hbil y astuto en el mundo de los negocios, pero carente de tica y moral.
Posee un profundo conocimiento de los entresijos financieros y utiliza su
destreza para manipular sistemas y personas en beneficio propio. Este tipo de
delincuente muestra una gran habilidad para eludir la deteccin y evadir la
responsabilidad de sus acciones. Suele ser oportunista y se aprovecha de
situaciones favorables para llevar a cabo sus actividades ilcitas, como el
fraude, la evasin de impuestos o la malversacin de fondos. Adems, Fernndez
(2016) seala que suelen ser personas seductoras y persuasivas, capaces de
engaar a otros con su aparente honestidad y persuasin. Finalmente, el
delincuente econmico es impulsado principalmente por la codicia y la bsqueda
de beneficios personales, sin importar las consecuencias devastadoras que sus
actos puedan tener para las vctimas y la sociedad en general.
Motivacin
del funcionario pblico
En el sector
pblico, los delincuentes econmicos pueden estar motivados por diversas
razones. Algunos de los factores motivadores comunes de
acuerdo a Vaca (2017) pueden incluir:
Corrupcin:
La corrupcin es una de las motivaciones principales en el sector pblico. Los
delincuentes econmicos pueden buscar enriquecerse de forma ilcita
aprovechando su posicin y acceso a recursos pblicos. Pueden estar
involucrados en actividades como el soborno, el fraude en licitaciones, el
desvo de fondos, entre otros.
Abuso
de poder: Algunos delincuentes econmicos en el sector pblico pueden ser
motivados por el deseo de ejercer control y poder sobre los recursos y
decisiones econmicas. Pueden utilizar su posicin para obtener beneficios
personales o para favorecer a ciertos grupos o individuos a cambio de favores o
sobornos.
Falta
de supervisin y control: La falta de supervisin adecuada en el sector pblico
puede generar oportunidades para que los delincuentes econmicos acten sin ser
detectados. La ausencia de mecanismos efectivos de control interno y externo
puede motivar a los individuos a cometer actos ilcitos sin temor a ser
descubiertos.
Motivacin
del funcionario privado
En el sector
privado, la motivacin de los delincuentes econmicos puede ser diferente y
puede estar impulsada segn Pez & Berenguer (2022) por los siguientes
factores:
Obtencin
de beneficios financieros: La motivacin principal en el sector privado suele
ser la bsqueda de beneficios econmicos. Los delincuentes pueden estar
motivados por la oportunidad de obtener ganancias ilcitas a travs de
actividades fraudulentas, como el fraude contable, el lavado de dinero, la
manipulacin de los mercados financieros, entre otros.
Competencia
desleal: Algunos delincuentes econmicos en el sector privado pueden estar
motivados por el deseo de obtener una ventaja competitiva sobre otras empresas
o competidores. Pueden recurrir a prcticas desleales, como el robo de
informacin confidencial, el incumplimiento de contratos, la violacin de
derechos de propiedad intelectual, entre otros.
Presin
por resultados: En ciertos casos, la presin por cumplir con metas y resultados
financieros puede llevar a los individuos a cometer actos delictivos en el
sector privado. La necesidad de cumplir con objetivos establecidos puede
generar incentivos perversos que llevan a comportamientos ilegales.
En Ecuador, la
legislacin y las autoridades competentes estn comprometidas con la lucha
contra la delincuencia econmica. Se han implementado leyes y mecanismos de
control para prevenir y sancionar estos delitos, as como para fortalecer la
transparencia y la rendicin de cuentas en ambos sectores. El anlisis continuo
de la motivacin del delincuente econmico es fundamental para adaptar y
mejorar las estrategias de prevencin y persecucin de la delincuencia
econmica en el pas (Salazar, 2021).
Delito de Cuello
Blanco
El delito de
cuello blanco se refiere a delitos econmicos cometidos por personas de alto
estatus social, generalmente en posiciones de poder o influencia, como
funcionarios pblicos, empresarios, ejecutivos o profesionales. De acuerdo a Cmara (2020) estos delitos se caracterizan por
estar relacionados con el abuso de confianza, la manipulacin y el engao, y
suelen tener un impacto significativo en la economa y en la sociedad en
general. En el contexto de la legislacin ecuatoriana, los delitos de cuello
blanco estn regulados por el COIP (2014).
Los delitos de
cuello blanco estn estrechamente relacionados con la delincuencia econmica,
ya que implican acciones ilegales destinadas a obtener beneficios econmicos o
financieros de manera fraudulenta o ilcita. Algunos ejemplos comunes de
delitos de cuello blanco segn Pontn (2020) incluyen:
Corrupcin:
Los funcionarios pblicos pueden estar motivados por la posibilidad de recibir
sobornos o ddivas a cambio de favores o de la concesin de contratos pblicos.
La corrupcin socava la transparencia y la eficiencia en el manejo de los
recursos pblicos y afecta negativamente el desarrollo econmico y social del
pas.
Fraude
financiero: Esto puede incluir la manipulacin de informes financieros, el uso
indebido de fondos corporativos, el fraude contable, la emisin de cheques sin
fondos, el lavado de dinero y otras prcticas deshonestas en el mbito
empresarial. Estos delitos pueden daar la confianza en los mercados
financieros y afectar a inversores, empleados y consumidores.
Delitos
contra la propiedad intelectual: La violacin de derechos de propiedad
intelectual, como la piratera, el plagio y la falsificacin de productos,
puede generar grandes prdidas econmicas tanto para los propietarios de los
derechos como para la economa en general.
Delitos
fiscales: La evasin fiscal y la elusin de impuestos son formas de delincuencia
econmica en las que los individuos o las empresas intentan evitar el pago de
impuestos de manera ilegal o aprovechando lagunas legales. Esto puede afectar
negativamente la capacidad del Estado para financiar servicios y programas
pblicos.
Segn
Fernndez (2017) la motivacin detrs de los delitos de cuello blanco puede ser
diversas y puede incluir factores como:
Obtener
ganancias financieras significativas: Los delincuentes de cuello blanco a
menudo estn motivados por la perspectiva de obtener beneficios econmicos
sustanciales de manera rpida y aparentemente sin consecuencias legales.
Mantener
o aumentar el estatus social y econmico: Algunas personas de alto estatus
social pueden verse motivadas por el deseo de mantener o aumentar su poder,
influencia y estatus a travs de actividades ilegales.
Superar
la presin financiera o de competencia: En algunos casos, las personas pueden
verse tentadas a cometer delitos econmicos como resultado de dificultades
financieras o de la presin de la competencia en el mbito empresarial.
Es importante
tener en cuenta que la Constitucin de Ecuador establece principios como la
transparencia, la rendicin de cuentas y la probidad en la funcin pblica en
el artculo 227, y el COIP (2014) contiene disposiciones especficas que
tipifican y sancionan los delitos de cuello blanco. La lucha contra los delitos
de cuello blanco y la delincuencia econmica de acuerdo a
Valdivia & Ramos (2022) requiere de un marco legal slido, as como de la
implementacin efectiva de mecanismos de control, supervisin y rendicin de
cuentas. Tambin es fundamental fomentar una cultura de integridad, tica y
responsabilidad tanto en el sector pblico como en el privado.
Criminalidad
Econmica
La criminalidad
econmica es un fenmeno preocupante que afecta a muchos pases, incluido
Ecuador. Este tipo de delitos, perpetrados por miembros del gobierno y otras
figuras de autoridad, tienen un impacto devastador en la economa y la sociedad
en general. Hipo & Zurita (2023) sealan que los actos delictivos del
gobierno en Ecuador pueden incluir corrupcin, malversacin de fondos pblicos,
lavado de dinero y fraudes financieros. Estas acciones no solo socavan la
confianza de la poblacin en sus lderes y en las instituciones
gubernamentales, sino que tambin generan desigualdad, pobreza y limitan el
desarrollo del pas.
Cruz (2019),
seala que la corrupcin es uno de los principales problemas de la criminalidad
econmica en Ecuador. La malversacin de fondos pblicos y los sobornos son
prcticas comunes que afectan negativamente la economa del pas. Estos actos
ilcitos disminuyen los recursos destinados a servicios esenciales como
educacin, salud e infraestructura, perpetuando as la desigualdad social.
Adems, la corrupcin tambin obstaculiza la atraccin de inversiones y limita
el crecimiento econmico sostenible.
El lavado de
dinero es otra forma de criminalidad econmica que plaga a Ecuador. Este delito
implica ocultar o disfrazar los ingresos obtenidos de actividades ilcitas, lo
que dificulta su deteccin y enjuiciamiento. De acuerdo con Villalba (2021), el
lavado de dinero socava la integridad del sistema financiero y facilita la
continuidad de actividades delictivas, como el narcotrfico y la evasin de
impuestos. La impunidad en casos de lavado de dinero fomenta un entorno
propicio para la delincuencia econmica y mina la confianza en el sistema legal
y judicial del pas.
Bien Jurdico
Protegido Por el Derecho Penal Econmico
El Derecho Penal
Econmico en Ecuador tiene como objetivo la proteccin de diversos bienes
jurdicos fundamentales en el mbito econmico y financiero (Caiza, 2022).
Entre estos bienes jurdicos protegidos se encuentran tanto los intereses
individuales como los colectivos, con el propsito de salvaguardar el orden
econmico y social del pas.
De acuerdo con
Brito (2022), el Derecho Penal Econmico en Ecuador busca proteger los
intereses individuales de las personas en el mbito econmico, lo que incluye
la defensa de la propiedad, la honestidad en las transacciones comerciales, la
proteccin de los derechos de los consumidores y la prevencin de delitos
financieros, como el fraude y la malversacin de fondos. Estas medidas tienen
como objetivo garantizar un entorno econmico seguro y confiable para los ciudadanos
ecuatorianos.
Asimismo, el
Derecho Penal Econmico en Ecuador tambin se enfoca en la proteccin de bienes
colectivos o supraindividuales. Esto comprende la lucha contra la corrupcin,
el lavado de dinero y el financiamiento ilcito, los cuales amenazan la
estabilidad econmica y el desarrollo social del pas (Erazo, 2022). Adems, se
busca preservar la competencia justa en los mercados y evitar prcticas
monopolsticas o anticompetitivas que puedan perjudicar a la economa nacional.
Por tanto, segn
Arteo (2017) el Derecho Penal Econmico en Ecuador
se orienta hacia la proteccin de bienes jurdicos tanto individuales como
colectivos en el mbito econmico. Busca asegurar la integridad y la
transparencia en las actividades econmicas, as como preservar el orden y la
estabilidad econmica del pas en beneficio de sus ciudadanos.
Los Delitos
Econmicos en la CRE
El artculo 233
de la CRE (2008) establece la responsabilidad de todas las personas, tanto de
manera individual como colectiva, de colaborar con la administracin de
justicia y denunciar cualquier hecho delictivo que conozcan. Esta disposicin
resalta la importancia de la participacin ciudadana en la prevencin y combate
de los delitos econmicos dirigidos contra la administracin pblica. En el
COIP (2014), se establecen diversas disposiciones relacionadas con la
delincuencia econmica, que abarcan desde la corrupcin hasta el
enriquecimiento ilcito y el peculado. Estos delitos se definen y sancionan con
el fin de preservar la integridad de la administracin pblica y proteger los
recursos del Estado. Entre los delitos mencionados en el artculo 233 de la
CRE, se puede encontrar conductas como el cohecho, peculado, concusin y
enriquecimiento ilcito.
Cohecho:
El cohecho se refiere a la conducta en la cual un funcionario pblico solicita,
acepta o recibe beneficios econmicos o cualquier otra ventaja indebida para
realizar u omitir un acto propio de su cargo. Este delito implica corrupcin y
abuso de poder por parte del funcionario pblico.
Peculado:
El peculado consiste en la apropiacin o uso indebido de bienes o recursos
pblicos por parte de un servidor pblico. Esto implica el desvo de fondos,
bienes o recursos que estn bajo la custodia o administracin de un funcionario
pblico, en beneficio propio o de terceros.
Concusin:
La concusin se refiere a la conducta en la cual un funcionario pblico exige o
solicita a una persona el pago de una cantidad de dinero o cualquier otra
ventaja indebida, valindose de su cargo o posicin de autoridad. Es una forma
de extorsin ejercida por un servidor pblico.
Enriquecimiento
ilcito: El enriquecimiento ilcito es el aumento patrimonial injustificado de
un funcionario pblico que no puede ser justificado por sus ingresos legtimos
o por fuentes lcitas. Este delito implica obtener beneficios econmicos de
forma ilegal o aprovecharse de su posicin para obtener ganancias indebidas.
Es importante
destacar que la motivacin de los funcionarios pblicos para cometer estos
delitos puede verse influenciada por diversos factores (Cornejo, 2020). De acuerdo a Tablante & Morales (2018) uno de ellos es
la coercin de un superior, es decir, la presin o influencia ejercida por
alguien con mayor autoridad jerrquica sobre el funcionario para que cometa u
omita ciertas conductas delictivas. Esta coercin puede implicar amenazas,
chantajes o promesas de beneficios. Adems de la coercin, otros factores que
pueden influir en la comisin de delitos econmicos contra la administracin
pblica incluyen la falta de tica y valores, la impunidad percibida, la
bsqueda de beneficios econmicos personales, la ausencia de controles
eficientes, la deficiente gestin y supervisin, y la debilidad de los sistemas
de control interno (Paladines, 2021).
Por otra parte,
es importante destacar que la delincuencia econmica en el mbito de la
administracin pblica puede estar vinculada a redes o estructuras organizadas
que buscan obtener beneficios ilcitos. Estas redes pueden involucrar a
funcionarios pblicos, empresarios y otros actores, generando una colaboracin
ilegal que permite cometer y encubrir los delitos (Quevedo, 2016).
El COIP y la
delincuencia econmica
El cdigo penal
ecuatoriano o Cdigo Orgnico Integral Penal, vigente desde el ao 2014, no
establece un campo especifico para la delincuencia
econmica o los delitos econmicos debido el mismo cdigo los limita a un solo
apartado como lo es la Seccin Octava perteneciente al Capitulo V en el libro
IV Infracciones en Particular, entiendo que delitos econmicos no solo se
limitan a su sentido amplio desde el derecho penal econmico, partiendo desde
este punto es oportuno mencionar que en el ecuador pese a la implementacin de
acuerdo ministeriales que buscan proteger bienes jurdicos colectivos o
supraindividuales, el legislador no da una correcta interpretacin sobre los
delitos econmicos desde esta rama accesoria del Derecho Penal como lo es el
Derecho Penal Econmico.
Conclusiones
En conclusin, el actual estudio ha
abordado de manera exhaustiva la delincuencia econmica en la legislacin
ecuatoriana, centrndose en los delitos establecidos en el artculo 233 de la
Constitucin de la Repblica del Ecuador. A travs de una metodologa basada en
la revisin bibliogrfica, la consulta de la normativa vigente se ha logrado
obtener un panorama claro y detallado sobre este fenmeno delictivo en el pas.
Durante el desarrollo de la investigacin,
se ha explorado el concepto de Derecho Penal Econmico, su evolucin histrica
y la falta de precisin en la normativa actual, as mismo se ha destacado la
diferencia entre la delincuencia comn y la delincuencia econmica, y la
importancia de los delitos de cuello blanco en el mbito socioeconmico.
Adems, se ha evidenciado el papel fundamental que desempean los delitos tipificados
en el artculo 233 de la CRE para la proteccin del orden socioeconmico.
Los delitos de Peculado, Cohecho,
Concusin y Enriquecimiento Ilcito han sido identificados como los ms
relevantes en el contexto ecuatoriano. Se ha observado que los delincuentes
econmicos suelen ser funcionarios pblicos que ocupan cargos de confianza y
utilizan su posicin para cometer actos ilcitos con fines econmicos; la
corrupcin, el abuso de poder y la coercin son elementos recurrentes en estos
delitos.
El bien jurdico protegido por el Derecho
Penal Econmico es el orden econmico y social, que tiene un impacto en toda la
sociedad. Es importante reconocer la importancia de abordar y sancionar los
delitos econmicos, independientemente del estatus social o poltico de los
infractores.
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